Ngày 10.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết, đang tiếp tục điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), Công ty CP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).
Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương cùng Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi) - Kế toán trưởng và Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi) - Phó phòng dịch vụ khách hàng.
Cả 5 người bị điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Hồi cuối năm 2021, nhóm cổ phiếu "họ Apec" trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán khi ghi nhận mức tăng gấp nhiều lần chỉ sau thời gian ngắn.
Ngày 12.6.2022, khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị Công an Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS. Những người này bị tình nghi đã thông đồng với nhau để thao túng, đẩy giá 3 mã cổ phiếu API, APS và IDJ.
Quá trình điều tra ban đầu cáo buộc, từ 4.5 - 31.12.2021, vợ chồng ông Lăng cùng Phạm Duy Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua bán. Việc này nhằm tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới.
Từ đó ba mã cổ phiếu API, APS, IDJ tăng bất thường. Cụ thể, API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%); APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%); IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).
Để thao túng được như trên, cơ quan điều tra cho rằng, vợ chồng ông Lăng cùng đồng phạm đã liên tục đặt lệnh mua bán 3 mã cổ phiếu trên 40 tài khoản chứng khoán. Bị can Việt sau đó được giao nhiệm vụ tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên để lãnh đạo công ty nắm được.
Để "lùa gà", vợ chồng ông Lăng và bị can Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm thường xuyên hô hào, đưa các thông tin tích cực về ba cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội nhóm. Hàng ngày, nhóm này đăng các bài viết tích cực để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua ba cổ phiếu này.
Cơ quan an ninh xác định, hành vi thao túng cổ phiếu của nhóm này đã thu lời bất chính hơn 157 tỉ đồng.