Ngày 6.10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin đã khởi tố, tạm giam Tống Ngọc Anh (30 tuổi); Nguyễn Văn Hải (24 tuổi) cùng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan công an cũng đồng thời củng cố hồ sơ với Khuất Văn Hòa (33 tuổi) cùng hành vi trên.

Ngọc Anh khai, từ tháng 3.2021, tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngọc Anh thuê Hải mức lương 5 triệu đồng/tháng để ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền.

Theo đó, khi khách vay bát họ 10 triệu đồng, thực tế khách được cầm về 8 triệu đồng. Ngọc Anh và Hải thu tiền lãi ngay thời điểm vay là 2 triệu đồng. Khách đóng tiền gốc trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200.000 đồng, trong vòng 50 ngày sẽ thanh toán hết tiền vay.

Như vậy, lãi suất 1 năm của khoản vay tỷ lệ “10 ăn 8 trong vòng 50 ngày” tương đương lãi suất 146%/năm. Khi khách vay không trả đúng hẹn, Ngọc Anh nhờ Hòa đến đòi nợ, gây áp lực để khách trả tiền.

Theo cảnh sát, Hoà cũng hoạt động cho vay lãi nặng như nhóm Ngọc Anh làm.

Đến nay, cơ quan công an xác định đã có 15 người vay nợ với hình thức trên của nhóm Ngọc Anh và Hải với tổng số tiền vay 240 triệu đồng, lãi đã thu 47 triệu đồng.

Hoà cho 5 người vay 65 triệu, thu lãi 13 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 11 triệu.

Cơ quan công an đề nghị người vay lãi nặng của các đối tượng trên tới trụ sở để cung cấp, làm việc theo quy định.