Chiều 28.3, sau 3 ngày xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội thông báo chiều thứ Tư tuần tới (ngày 3.4) sẽ tuyên án với Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11 bị cáo khác (1 người rút đơn) cùng phần liên quan đến dân sự.

Trong lời nói sau cùng, Hà Thành tiếp tục xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án tù có thời hạn (Thành bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân). 11 người cũng xin được xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Hà Thành đã thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng NCB, PVcomBank, VietABank và 4 cá nhân.

Giai đoạn 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VAB và PVcomBank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao.

Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân. Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định.

Đặc biệt, bản án sơ thẩm nhận định, nhóm cựu cán bộ ngân hàng đã bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỉ đồng, PVcomBank 49,4 tỉ đồng, VAB hơn 273 tỉ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỉ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Thành vay tiền của ông Đặng Nghĩa Toàn bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Thành giữ các sổ này.

Bị cáo dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trong các hồ sơ để vay NCB 47,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Tương tự, bị cáo Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng PVcomBank. Thành dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỉ đồng.

Tại Ngân hàng Việt Á, bị cáo Thành cũng nhờ ông Toàn và nhiều người khác gửi tiền. Cán bộ ngân hàng đã giúp bị cáo lập hợp đồng tiền gửi trái quy định đưa cho những người này làm tin, sau đó lập sổ tiết kiệm đưa cho bị cáo Thành.

"Siêu lừa" dùng các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỉ đồng của ngân hàng và 63 tỉ đồng của nhiều người khác. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành còn vay nặng lãi một số người.

Tòa sơ thẩm tuyên sổ tiết kiệm của 4 đại gia (trong đó có ông Đặng Nghĩa Toàn và vợ - tổng số tiền trong các sổ tiết kiệm ở NCB và PVcomBank, VietABank là 122 tỉ đồng) để nguyên tại các ngân hàng, chịu phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường dân sự mà Thành gây ra cho 3 ngân hàng trên.

Khi luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đồng quan điểm phán quyết với cấp sơ thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo của đại gia Đặng Nghĩa Toàn về việc đòi 2 ngân hàng trả lại sổ tiết kiệm.

Số phận các sổ tiết kiệm này của đại gia Toàn sẽ được phán quyết vào ngày 3.4 tới.