Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 4, Đức vào mạng xã hội Facebook tìm hiểu, mua tiền giả để sử dụng. Bị cáo đã nhắn tin cho tài khoản Facebook tên “Nhung Sói” thỏa thuận mua 4 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả.
Ngày 16.4, Đức lên mạng xã hội dùng tài khoản Facebook tên “Trần Trung Hiếu” đặt mua chiếc iPhone 6S của cửa hàng anh Đỗ Bình D. (25 tuổi) ở Nam Từ Liêm. Khi nhận hàng, Đức thanh toán bằng tiền giả.
Trong khi đó, khi nhận tiền, anh D. phát hiện đó là tiền giả nên đã trình báo công an. Tối cùng ngày, anh D. tiếp tục nhận được đơn đặt hàng mua điện thoại, từ tài khoản Facebook "Mai Van Trung".
Nghi ngờ người này chính là kẻ dùng tiền giả để thanh toán chiếc iPhone 6S lúc trước, anh D. đã tương kế, vừa nhận lời bán, giao hàng vừa báo công an. Đức bị bắt giữ, và thừa nhận là thủ phạm của vụ lừa trước đó.
Sau khi bị bắt, Đức đã cung cấp số điện thoại của người bán tiền giả. Cảnh sát đã lần ra Phúc - người bán tiền giả trên cho Đức.
Phúc khai, ngày 11.4, mua 16 triệu đồng tiền giả với giá 4 triệu đồng từ tài khoản Facebook tên “Gì Tôi Tên”. Phúc đã bán lại 10,5 triệu đồng tiền giả cho Đức và 4 triệu đồng tiền giả cho Thắng.
Với những người liên quan khác trong vụ án, cơ quan công an đã tách rút, điều tra, xử lý sau.