Chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư. Chung cư này đưa vào sử dụng từ năm 2009. Theo cư dân tại chung cư này đầu năm 2018 mới bắt đầu tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai để được cấp sổ hồng. Tuy nhiên, khi họ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân làm thủ tục thì mới phát hiện chủ đầu tư đã đem sổ hồng đi cầm cố khắp nơi. Sau nhiều lần lên Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân tìm hiểu, các hộ dân nhận được thông báo cho biết, một số căn hộ tại chung cư Gia Phú đã được Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho công ty Trung Nam. “Hiện công ty này đã lập giấy tờ bàn giao cho các cá nhân khác không phải là chủ căn hộ”, thông báo nêu rõ.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Trung Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự 461-01 ngày 14.7.2022. Quá trình điều tra cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư dự án chung cư Gia Phú tại phường Bình Hưng Hoà, quận Tân Bình, ông Nguyễn Thiềm - Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam ký hợp đồng bán toàn bộ các căn hộ thuộc chung cư cho các khách hàng và khách hàng đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng cho công ty. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, ông Nguyễn Thiềm không hoàn tất thủ tục sang nhượng cho người mua trước đó mà tiếp tục sử dụng sang nhượng cho nhiều người, sau đó thế chấp tại Ngân hàng VIB - chi nhánh Gò Vấp để vay tiền, hiện nay đang có dấu hiệu bỏ trốn nhằm chiếm đoạt.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh, triệu tập nhiều lần nhưng đương sự không đến làm việc, hiện nay không rõ đi đâu, làm gì. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo truy tìm ông Nguyễn Thiềm (sinh năm 1976, CMND số: 271676696 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp, hộ khẩu thường trú tại ấp Việt Triều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Trung Nam (đường Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh).