Ngày 24-25.9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của 10 bị cáo nguyên là giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu cán bộ ngân hàng, liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt 77 tỉ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam.
Ông Đỗ Xuân Hai (67 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu) được xác định giữ vai trò chính trong vụ án song bị can được tạm đình chỉ để chữa bệnh trầm cảm.
Trước đó, vào giữa tháng 4, TAND TP Hà Nội đã xử phạt 11 bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Trọng Năm (54 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường) 16 năm; Đỗ Quang Bình 13 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, có 6 bị cáo giúp ký khống chứng từ nhận mức án từ 4-10 năm tù.
3 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng trên nhận từ 5-10 năm về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền trả nợ và sử dụng vào nhiều mục đích khác, Hai ký hợp đồng vay vốn ngân hàng 219 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm là bất động sản và hàng hóa luân chuyển tồn kho.
Tính đến tháng 4.2012, Công ty TNHH Đức Hiếu còn dư nợ 109 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán. Công ty đã bán tài sản bảo đảm bao gồm hàng hóa trong kho, bất động sản... để trả một phần nợ. Hiện công ty không còn khả năng thanh toán số tiền nợ gốc là 77 tỉ đồng.
Theo cáo buộc ông Hai đã chỉ đạo cấp dưới lập khống số liệu chứng từ, biên bản giao nhận hàng hóa, hợp đồng kinh tế, hóa đơn, phiếu nhập kho của các công ty, doanh nghiệp và 12 cá nhân để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân rút tiền của ngân hàng.
Doanh nghiệp của ông Năm và Công ty TNHH Nam Bình do ông Bình thành lập có hành vi lập khống số liệu thể hiện trên các chứng từ hàng hóa thế chấp như biên bản giao nhận hàng hóa, hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho... để vay tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, các cán bộ ngân hàng đã không thẩm định hàng hóa thế chấp, định giá tài sản là hàng hóa tồn kho luân chuyển. Các bị cáo còn lập khống Biên bản kiểm kê kiêm định giá tài sản, Biên bản giao nhận hàng hóa thế chấp để hoàn tất thủ tục giải ngân...
Cùng việc tuyên án, tòa sơ thẩm cũng buộc ông Năm bồi thường 18 tỉ đồng, Bình 13 tỉ đồng, đồng thời tách phần trách nhiệm trả tiền đối với Đỗ Xuân Hai. Tòa án cũng tuyên tiếp tục duy trì hiệu lực của các hợp đồng thế chấp. Trường hợp các bị cáo không tự nguyện trả tiền thì ngân hàng được quyền xử lý các tài sản bảo đảm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo Năm và Bình mới khắc phục 20 triệu đồng, đồng ý giao tài sản thế chấp để ngân hàng xử lý và thành khẩn khai nhận. Song với tính chất hành vi phạm tội thì mức hình phạt trên là phù hợp nên tòa bác đơn của hai bị cáo.
Với các bị cáo còn lại, cấp phúc thẩm thấy họ giữ vai trò giúp sức, không được hưởng lợi, vì nể nang, và tích cực hợp tác với công an. Trong vụ án này hậu quả còn do lỗi của ngân hàng. Vì vậy, tòa án chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn từ 2 – 8 năm tù.