Trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan, Viện KSND Tối cao đã truy tố 86 người với nhiều tội danh khác nhau.
Theo Viện Kiểm sát, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB là người trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Kết quả điều tra xác định, quá trình thanh tra SCB, nội dung sai phạm lớn nhất của ngân hàng này nổi lên là việc cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến Trương Mỹ Lan; hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được.
Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng… là những người trao đổi với Võ Tấn Hoàng Văn về các vi phạm trong hồ sơ tín dụng tại SCB ở các dự án, phương án, đề án tái cơ cấu và cho vay nhóm khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.
Đỗ Thị Nhàn có trao đổi với Võ Tấn Hoàng Văn phải đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt và đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan nhằm làm rõ.
Sau cuộc gặp với Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn cũng thông báo lại cho Võ Tấn Hoàng Văn việc đã hướng dẫn bà chủ Vạn Thịnh Phát phải cho tất toán toàn bộ khoản vay của 71 khách hàng trên bằng việc hợp thức hồ sơ vay…
Bà Nhàn cũng cho Văn biết, sai phạm việc cấp tín dụng cho 71 khách hàng là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự.
Bà Nhàn sau đó có chỉ cách, SCB phải tất toán toàn bộ khoản vay thì Đoàn Thanh tra sẽ không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.
Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, đã nhiều lần đưa tổng cộng 5,2 triệu USD hối lộ Đỗ Thị Nhàn tại trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và ở nhà riêng bà này.
Sau mỗi lần đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, Võ Tấn Hoàng Văn đều thông báo cho Trương Mỹ Lan biết.
Trong khi đó, Trương Mỹ Lan cho rằng, quá trình thanh tra, việc Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn chi tiền cho trưởng đoàn và thành viên đoàn, bị can không biết.
Song Viện Kiểm sát cáo buộc, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng thành viên trong đoàn.
Viện Kiểm sát cáo buộc hành vi của Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”, Đỗ Thị Nhàn phạm tội “Nhận hối lộ”.
Với Võ Tấn Hoàng Văn, cơ quan công tố cho rằng, bị can đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình SCB bị thanh tra.
Đồng thời, Võ Tấn Hoàng Văn còn là người tố giác hành vi của Đỗ Thị Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án). Bị can cũng hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.
“Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 và khoản 7, Điều 364 Bộ Luật hình sự năm 2015, không xem xét trách nhiệm hình sự với Võ Tấn Hoàng Văn về tội Đưa hối lộ”, cáo trạng nêu.
Ngoài Võ Tấn Hoàng Văn, trong cáo trạng, cơ quan công tố cho rằng, Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của bị can, là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng với sếp đến nhà riêng đưa cho Đỗ Thị Nhàn.
Song Nguyễn Nam Tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thoả thuận, làm việc giữa sếp và Đỗ Thị Nhàn. Do đó không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Nam Tuấn.
Đối với Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, có hành vi đưa tiền cho Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng nhưng đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 15.11.2020, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.