Đại diện Viện KSND TPHCM (VKS) trước đó phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với 2 bị cáo Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng (cùng ngụ TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", người bị hại là Phan Văn Anh Vũ (44 tuổi, tức Vũ 'nhôm').
Đối với toàn bộ số tiền hơn 3,5 tỉ đồng gia đình các bị cáo tự nguyện nộp với mục đích khắc phục hậu quả, VKS đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền tương đương 150.000 USD. Do hành vi của bị cáo Hùng và Châu là nguy hiểm cho xã hội nên VKS đề nghị mức án Thanh Mình Hùng 14-15 năm tù, bị cáo Châu 15-16 năm tù.
Phía luật sư bào chữa cho bị cáo Hùng cho biết, bị cáo Hùng cũng chỉ là người bị hại, nên đề nghị HĐXX xem xét và giảm nhẹ tội cho bị cáo Hùng.
Phía người đại diện cho bị hại Vũ "nhôm" cho rằng, số tiền 150.000 USD là ông Vũ cho bị cáo Châu chứ không phải là tiền để làm hộ chiếu. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng phía bị hại không yêu cầu gì về khoản tiền 150.000 USD nên không cần phải tranh luận về phần này.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Châu nói: "Chính vì quá tin tưởng ông Hùng nên đã làm theo. Số tiền ông Vũ đưa cho thì tôi đã đưa hết cho Hùng. Xưa nay tôi chưa từng có sự vụ nào liên quan tới hình sự. Càng không có lý do gì để lừa gạt ông Vũ. Tôi là trụ cột gia đình, bản thân tôi thì bệnh tật, nên mong HĐXX xem xét cho tôi có cơ hội sớm về với gia đình".
Bị cáo Hùng nói: "Tôi biết mình sai, tôi làm việc đó vì nghe lời của ông Thái Quốc Hải. Tiền bạc lợi lộc đề về ông Khải, chứ tôi với bị cáo Châu không phải làm vì lợi lộc gì, quen thì tôi giúp thôi. Gia đình tôi khó khăn lắm, mong HĐXX giảm nhẹ án cho tôi sớm về với gia đình".
HĐXX nhận định: Trong vụ án này Hùng có vai trò chủ mưu, Châu thực hiện nên cùng có có trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền chiếm đoạt.
Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt Hoàng Hữu Châu 8 năm tù; Thanh Minh Hùng 12 năm tù. Buộc Châu nộp lại 145.000 USD, tương đương 3,283 tỉ đồng. Hùng nộp 5.000 USD vào ngân sách nhà nước.
Đối với toàn bộ số tiền đang tạm giữ số tiền hơn 3,3 tỉ đồng do bà Yên vợ bị cáo Châu đã nộp và số tiền 30 triệu do vợ Hùng đã nộp để thi hành án cho các bị cáo, thì HĐXX tiếp tục cho tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 20.7.2018, khi đang bị giam tại trại giam T16 Bộ Công an, Vũ “nhôm” đã có đơn tố giác gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an, tố cáo Châu lừa đảo, thông qua việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ để chiếm đoạt 700 ngàn USD.
Diễn biến vụ việc, năm 2010, thông qua mối quan hệ xã hội, Vũ “nhôm” thân quen với vợ chồng Châu. Trong quá trình chơi chung, Vũ biết Châu thường xuyên đi nước ngoài nên đã ngỏ ý nhờ Châu tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và vợ con.
Năm 2017, dù là dân kinh doanh nhưng Hùng khoe với Châu là có “cửa” làm hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%.
Nghe Hùng nói vậy, đầu tháng 5.2017, Châu thông báo với Vũ đã tìm được “mối” làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho gia đình Vũ thông qua “kênh” ngoại giao với chi phí 2,2 triệu USD.
Theo lời khai của Vũ, từ giữa tháng 5.2017, đã 2 lần giao cho Châu tổng cộng 700 ngàn USD và Châu hứa đến tháng 8.2017 sẽ giao hộ chiếu và lấy nốt số tiền còn lại
Tới đầu tháng 12.2017, Châu thông báo với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore để nhận.
Sau đó, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia rồi từ Campuchia sang Singapore gặp Châu.
Tại đây, Châu lại phịa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1.1.2018 và hiện đang để bên... Mỹ. Vì vậy, Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không đồng ý.
Đến ngày 27.12.2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.