Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, Tổ công tác 161 của Công an Đồng Nai tuần tra phường Tân Hiệp, phát hiện Tuấn Anh điều khiển xe môtô lưu thông trên đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.
Tổ công tác 161 phát hiện Tuấn Anh cất giữ 3 cuốn sổ ghi chép liên quan đến vay nặng lãi và hơn 80 triệu đồng trong cốp xe, đã yêu cầu về trụ sở Công an phường Tân Hiệp để làm rõ.
Qua khai thác nhanh, Tuấn Anh thừa nhận đã cho nhân viên quán Karaoke Vip vay theo yêu cầu của Vĩnh.
Bước đầu, trước cơ quan điều tra, Vĩnh thừa nhận đã trả lương cho Hoàng Tuấn Anh 10 triệu đồng/tháng và giao nhiệm vụ ghi chép vào sổ các nhân viên trong quán Karaoke Vip vay tiền, thu tiền lãi, gốc hằng tháng.
Thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ có 15 nhân viên vay tiền, với tổng cộng hơn 400 triệu đồng (người vay nhiều nhất 120 triệu đồng, người vay ít nhất 20 triệu đồng), lãi suất 10% một tháng.
Vĩnh cho nhân viên vay từ tháng 2.2022, đây cũng chính là thời điểm bắt đầu mở quán kinh doanh Karaoke.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vĩnh đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.
Theo hồ sơ, Vĩnh từng có 1 tiền án (9 năm tù) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; Tuấn Anh có 2 tiền án (20 năm tù) cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Trong khoảng thời gian chấp hành án phạt tù chung tại Trại giam Thủ Đức, Vĩnh và Tuấn Anh quen biết nhau.
Sau khi mãn hạn tù, hai đối tượng gặp nhau bàn bạc để cùng "hợp tác làm ăn".
Ngay sau khi vừa khai trương quán karaoke, Vĩnh gọi Tuấn Anh về làm việc cho mình và được trả lương hằng tháng để hoạt động cho vay, đòi nợ.
Hiện Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của các đối tượng.