Nguyễn Khắc Đồi - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gold Time) và 7 đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 10.2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.

Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận.

Công ty này đã xây dựng phần mềm, phát triển website, mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua "phân quyền" theo phương thức đa cấp.

Để tạo lập websize, tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với internet để vận hành hệ thống huy động tiền, Nguyễn Khắc Đồi thuê Trần Hữu Hoàng với giá 360 triệu đồng để nâng cấp tạo lập website “goldtimecoffee.vn” và “login.goldtimecoffee.vn” do Nguyễn Khắc Đồi đăng ký làm chủ tên miền.

Phần mềm “Goldtimegroupvn” để vận hành hệ thống huy động tiền của các nhà đầu tư mua “phân quyền” dưới hình thức bán “điểm ví” do Lâm Thanh Phong đứng tên đăng ký thuê tên miền.

Trên “Cây hệ thống” tạo lập tài khoản quản trị là “Goldtimegroupvn” để cấp số dư “điểm ví” (1 điểm ví tương ứng với 1 Việt Nam đồng) bán cho nhà đầu tư mua “phân quyền”.

Hệ thống quy định 1 “phân quyền” (1 gói đầu tư) có giá trị 3.000.000 đồng tương đương với 3 triệu “điểm ví” (là điều kiện để kích hoạt “ví điểm” trong tài khoản Gold Time cấp cho nhà đầu tư).

Công ty chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền").

Sau đó, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng" và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ" của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng" cho người tham gia trước).

Theo cáo buộc, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỉ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền" và "cổ phiếu nội bộ".

Kết quả dữ liệu về hoạt động của Công ty Gold Time trên máy chủ thể hiện: Từ tháng 10.2018 đến khi ngừng hoạt động, trên "Cây hệ thống" Gold Time có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, có 281.435 nhà đầu tư mua "phân quyền" với tổng số hơn 844 tỉ "điểm ví" nhưng không thể hiện số tiền nộp thực tế của nhà đầu tư.

Tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là hơn 329,8 tỉ đồng.