Trong đó, có các bị can Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi) - chồng Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Dần (37 tuổi) - cháu bị can Chuyên, cùng ngụ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo cáo trạng, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (TP Vũng Tàu) - cung cấp.
Quá trình điều tra xác định, Mai Thị Dần cùng chồng góp vốn thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa…
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số đối tượng bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Hà Lộc để mua xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ bán lại cho khách hàng kiếm lời.
Việc mua bán, vận chuyển xăng, dầu thì Nguyễn Đức Dần được bị can Nguyễn Đức Chuyên và Mai Thị Dần đồng ý cho sử dụng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty TNHH Hà Lộc.
Trong khoảng thời gian từ ngày 6.7.2020 đến ngày 8.10.2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty TNHH Hà Lộc. Các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỉ đồng.
Sau khi nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ vào kho thì việc mua bán xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế.
Ngoài Linh, còn có 21 bị can cũng được bị can Chuyên tuyển vào để làm giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Các bị can này đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 và đem về nhập kho Công ty TNHH Hà Lộc.
Các bị can khi làm việc đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: Cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép…
Với số xăng, dầu nhập về, Linh sẽ mời khách hàng mua xăng, dầu không có hóa đơn với giá rẻ về bán lại cho 7 đầu mối khác nhau ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Riêng tại Đồng Nai, Linh đã bán cho Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555 Nguyễn Thăng Long hơn 730 ngàn lít xăng. Tổng số tiền ông Long trốn thuế là hơn 940 triệu đồng.