Tháng 2.2022, Trần Thị Trúc My cưới với anh Hoàng Văn L (SN 1992, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Sau đó, My đã dụ dỗ ông Hoàng X.L, (SN 1966, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) là bố chồng của anh L rằng mình đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

My nói với ông X.L nếu có nguồn vốn nào thì cho My vay, sẽ giúp kiếm lời. Vì thế, từ tháng 2.2022 đến tháng 3.2023, ông X.L nhiều lần chuyển tiền cho My mượn qua tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 5,1 tỉ đồng. Ngoài ra ông X.L còn nhờ những người thân chuyển tiền cho My mượn.

Mở rộng điều tra, đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian này, My đã chiếm đoạt số tiền của nhiều người khác với tổng cộng gần 17 tỉ đồng (riêng số tiền của ông X.L là 9 tỉ đồng).