Ngày 6.9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Quí Thanh (71 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và con gái là bị cáo Trần Uyên Phương (43 tuổi, nguyên Phó Giám đốc).

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TPHCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đối với bị cáo Trần Quí Thanh, Viện Kiểm sát nhân dân nhận định, bị cáo Thanh cho rằng, bản thân bị cáo chỉ chiếm giữ tài sản trong giao dịch dân sự chứ không chiếm đoạt tài sản của bị hại. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch ban đầu là các giao dịch cho vay với lãi suất cao, nhưng sau đó bằng các phương thức khác nhau, bị cáo Thanh đã gây sức ép và đẩy các bị hại vào tình thế khó khăn. Hành vi của bị cáo đã thể hiện rõ ý thức chiếm đoạt tài sản. Do đó, cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, là có căn cứ.

Đối với bị cáo Trần Uyên Phương (con bị cáo Thanh), tại phiên tòa này, bị cáo đã cung cấp nhiều tình tiết giảm nhẹ như nguyện nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, tham gia nhiều các hoạt động xã hội, gia đình có công với cách mạng... Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo Phương.

Đối với kháng cáo của bị hại Đặng Thị Kim Oanh, yêu cầu tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại dự án Minh Thành Đồng Nai, theo đại diện cơ quan công tố, yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa trong vụ án này nên các bên có thể khởi kiện trong vụ án khác.

Về yêu cầu của các bị hại là buộc bị cáo trả lại giấy tờ thì tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ để xem xét.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2020, bị cáo Trần Quí Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng - dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng.

Bị cáo Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản mà yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, 3 bố con bị cáo Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Xét xử sơ thẩm trước đó, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.