Ngày 28.6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến khoản vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Ngoài ra, toà phúc thẩm cũng xét đơn kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, bà Trần Lan Phương - con gái của cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà thay mẹ ruột đến toà.
Bà Phương là người thừa kế quyền và nghĩa vụ kháng cáo của mẹ. Bà cho biết, giữ nguyên nội dung kháng cáo của mẹ là bà Ngô Kim Lan (đã mất trước khi phiên toà phúc thẩm được mở).
Bà Phương không đồng tình với phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm khi quyết định tiếp tục kê biên 5 bất động sản đứng tên đồng sở hữu ông Trần Bắc Hà - bà Ngô Kim Lan và 2 bất động sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, đứng sở hữu bà Lan.
Bà Phương cho rằng, 2 bất động sản đứng tên cá nhân bà Lan là tài sản riêng của mẹ. Theo trình bày của bà Phương, bất động sản tại số 60A Bà Huyện Thanh Quan, TPHCM là do bà Lan được em gái tặng vào năm 2013.
Bất động sản sản tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM (nay là TP Thủ Đức), bà Lan mua từ năm 2005. “Mẹ tôi lo liệu tích góp để tạo lập được tài sản riêng. Ngoài ra, còn 5 tài sản khác cũng do mẹ tôi tự tạo lập ra”, lời bà Phương.
Vẫn theo trình bày của con gái ông Trần Bắc Hà, trước đây bà Lan làm kiểm toán. Ngoài các công việc ở cơ quan nhà nước, bà còn kinh doanh bất động sản. Năm 2017, vợ chồng ông Trần Bắc Hà có thỏa thuận, bất động sản ở 60A Bà Huyện Thanh Quan, TPHCM là tài sản riêng của bà Lan.
Về số tiền 7 tỉ đồng trong tài khoản của bà Lan đang bị phong tỏa, chị Phương khẳng định, đó là tiền mà Công ty Hoàng Anh đất xanh Quy Nhơn chuyển vào tài khoản của mẹ bà.
“Mẹ dặn dò, đây là tiền công ty”, bà Phương khóc và trình bày: “Thay mặt mẹ, tôi xin HĐXX được giữ lại 2 bất động sản là nơi chị em tôi sinh sống”.
Trước đó, bà Nguyễn Phương Uyên Bình có đơn đề nghị giải tỏa các tài khoản của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà).
Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm xét thấy bà Bình và Trần Duy Tùng chỉ chung sống với nhau, không có đăng ký kết hôn, không phải là vợ chồng hợp pháp. Do đó, ý kiến như trên của bà Bình không được chấp nhận.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Bình có đơn kháng cáo về số tiền 5 tỉ đồng trong tài khoản của Tùng bị kê biên. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Bình đã rút đơn kháng cáo.
Trong khi đó, bị cáo Đoàn Hồng Dũng - cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng; Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) thừa nhận tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm dân sự với mình.
Bị cáo Dũng xin được giãn nợ lãi với công ty, giảm một phần trách nhiệm dân sự. "Cho bị cáo khắc phục dần, chứ ngay một lúc cũng không thể. Bị cáo đã bán hết tài sản, giờ chỉ có huy động từ anh em, họ hàng", ông Đoàn Hồng Dũng trình bày.
Chiều nay phiên toà tiếp tục.