Ngày 6.5, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can Lương Thị Hồng Châu để tạm giam điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khám xét chỗ ở của bị can tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bị can Châu được di lí về Bình Thuận để tiếp tục các thủ tục tố tụng theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, Lương Thị Hồng Châu (sinh năm 1983, tạm trú TX. La Gi, Bình Thuận) từng có thời gian làm việc tại một Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Sau khi nghỉ việc tại Quỹ tín dụng nhân dân, do quen biết với nhiều người muốn vay vốn để đáo hạn ngân hàng nên Châu đã đi vay của nhiều người để cho vay lại làm đáo hạn, hưởng chênh lệch.

Từ tháng 1.2018 đến tháng 4.2019, Châu vay tiền của khoảng 19 người (thống kê được đến thời điểm này). Tuy nhiên, tháng 4.2019, Châu phát hiện mình bị thâm hụt tiền và mất khả năng trả nợ nhưng vẫn tiếp tục vay hơn 34 tỉ đồng của nhiều người khác với lý do để “làm đáo hạn ngân hàng” và “kinh doanh bất động sản” nhưng lại sử dụng để trả gốc, lãi cho những người đã cho vay trước đó (thủ đoạn lấy của người sau, trả cho người trước) và tiêu xài cá nhân,…

Theo thống kê, tổng số tiền Châu đã vay của 16 người (trong tổng số 19 người) là hơn 144 tỉ đồng.

Bước đầu xác định số tiền mà Châu lừa đảo lên đến hơn 200 tỉ đồng. Hành vi của Châu là đưa ra thông tin cần vay để làm đáo hạn ngân hàng, từ đó, nhiều người tin tưởng cho Châu vay nhưng khi có tiền thì Châu lại sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Tổng số tiền mà Châu đã chiếm đoạt là hơn 49 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được PC01 Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.