Trong thông báo cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới phương thức thủ đoạn, huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng rồi chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital.
Cơ quan CSĐT xác định, các khách hàng đang gửi tiết kiệm tại Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT các địa phương theo địa chỉ của khách hàng đã đăng kí với công ty để mời làm việc, lấy lời khai, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra đề nghị ai là khách hàng gửi tiết kiệm tại Công ty Cổ phần Tài chính VietNam Capital nhưng chưa đến cơ quan công an để trình báo, làm việc, cung cấp tài liệu thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
"Địa chỉ liên hệ là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng (số 47 đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) gặp đồng chí Trần Bá Hải Quốc - số điện thoại 0898.234.879.
Nếu bị hại không chủ động liên hệ, đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án", thông báo nêu rõ.
Trước đó, ngày 20.12.2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital) và Trương Quốc Thái (SN 1986, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà - Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính VietNam Capital) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công ty CP Tài chính VietNam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm nhưng các đối tượng đã huy động hàng trăm khách hàng là người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng gửi tiền tiết kiệm vào công ty này.
Các đối tượng đưa ra lời hứa với khách hàng là trả lãi cao hơn so với lãi ngân hàng. Phần lớn số tiền huy động được các đối tượng dùng để đầu tư nhưng thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán cho khách hàng. Theo thống kê ban đầu, số tiền các đối tượng lừa đảo lên tới hơn 200 tỉ đồng.