Xác minh, điều tra dự án trồng chè, rau má lãi suất không tưởng

Ngày 9.3, trao đổi với Lao Động, ông Đào Văn Sang (39 tuổi, Hà Nội) – đại diện nhóm nhà đầu tư vào Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam (Tập đoàn Ntea, địa chỉ ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cho biết, tập thể các nhà đầu tư đã có đơn tố giác hành vi “chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh diễn ra tại tập đoàn Ntea.

“Hiện, công an đã tiếp nhận đơn tố giác và đang trong quá trình xác minh, điều tra. Chúng tôi đang chờ kết quả giải quyết đơn tố giác của cơ quan công an”, ông Sang cho biết.

Cùng trao đổi, bà Nguyễn Thu Trang (Hà Nội) – đại diện nhóm nhà đầu tư vào Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, tập thể nhà đầu tư của công ty này cũng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an hành vi có dấu hiệu “chiếm đoạt tài sản” thông qua hoạt động huy động vốn tại CCV Group.

“Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố cáo. Một số nhà đầu tư đã được phía cơ quan công an mời lên làm việc, cung cấp các thông tin liên quan”, bà Trang cho biết.

Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 9.3, hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo về hoạt động huy động vốn của 2 doanh nghiệp trên.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh hoạt động huy động vốn có dấu hiệu bất thường tại Tập đoàn Ntea và CVV Group.

Hai doanh nghiệp trên huy động vốn với lãi suất cao không tưởng – lên tới 23%/năm (tập đoàn Ntea) và lên tới 60%/năm (CCV group) sau đó mất khả năng chi trả, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh điêu đứng.

Trong đó có nhiều người già, về hưu, bà nhặt đồng nát, cô công nhân nghèo… Hiện nhiều người rơi vào hoàn cảnh mất nhà cửa, gia đình ly tán, ốm đau bệnh tật.

Theo tìm hiểu, số lượng nhà đầu tư và tổng số tiền đã góp vốn vào 2 doanh nghiệp trên là rất lớn.

Khởi tố vụ lừa đảo bằng hình thức huy động vốn tại Tập đoàn Capel

Trước đó, ngày 22.1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Công ty Capel đã đưa ra các gói "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" từ 24 triệu đồng đến 240 tỉ đồng, với lợi nhuận tới 12,5%/tháng, tương đương 150%/năm, cam kết trả lãi theo ngày.

Để tạo thêm lòng tin với các nhà đầu tư, Trưởng đã tuyển dụng nhân viên và tự phong hàng trăm chức vụ cao cấp như: Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc… và thành 5 lập chi nhánh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.

Từ 20.4.2021 đến 18.4.2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết tổng số 7.959 "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 702 tỉ đồng, nhưng sau đó chiếm đoạt không trả, thậm chí còn thách thức các nhà đầu tư là nếu còn đến đòi tiền sẽ báo cơ quan chức năng.

Dù huy động vốn trả lãi cao, nhưng theo điều tra, Công ty Capel không hề có dự án kinh doanh gì cụ thể đang thực hiện. Báo cáo tài chính từ năm 2019, đến năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận không có doanh thu và cũng chưa nộp đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào.

Số tiền mà Tưởng huy động được đa số được đối tượng này dùng mua nhà, mua xe ô tô và tiêu xài cá nhân.