2 đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Bảo Quốc (SN 1995, nhân viên Ngân hàng VP Bank) và Lê Thanh Huyền (SN 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai đối tượng này bị khởi tố về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Bảo Quốc là nhân viên ngân hàng, quen biết Nguyễn Hữu Hoàng và được Hoàng cho vào nhóm Zalo có nhiều nhân viên ngân hàng khác để mua bán giấy tờ giả.

Trong quá trình làm nhiệm vụ cho vay, nhiều khách hàng của Phạm Bảo Quốc gặp vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ. Để giúp khách hàng vay được tiền và đủ "chỉ tiêu" của ngân hàng giao, Quốc đã liên hệ với Hoàng mua giấy tờ giả, sao kê ngân hàng để lập hồ sơ tín dụng.

Qua điều tra, cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã làm rõ, Quốc đã liên hệ mua 3 lần giấy tờ giả giúp khách hàng. Các giấy tờ gồm xác nhận lương, hợp đồng lao động, sao kê ngân hàng... được mua với giá 3,5 triệu đồng/tờ.

Vẫn với thủ đoạn cũ, Phạm Bảo Quốc đã nhắn thông tin cho Hoàng. Sau đó, Hoàng sẽ làm các giấy tờ giả rồi gửi đến địa chỉ đã hẹn, mọi giao dịch được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Còn Lê Thanh Huyền là người làm công việc tự do, thường xuyên cộng tác với các nhân viên ngân hàng để đăng các bài viết hỗ trợ vay tiền.

Huyền đã mua 28 tài liệu giả của Hoàng với giá từ 2-4 triệu đồng/tờ. Sau khi nhận được các giấy tờ giả, Huyền sẽ chuyển trực tiếp cho các nhân viên ngân hàng để hỗ trợ khách, các đối tượng này đã mua bán giấy tờ giả từ năm 2022 đến tháng 4.2023.

Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

Ngoài 2 đối tượng trên, 3 đối tượng đã bị khởi tố trước đó gồm Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Tiến Cường và Trần Quốc Dương.