Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hoà Bình đã phát hiện tại huyện Lạc Thủy nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề trái phép, diễn ra phức tạp với thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh.
Đường dây này do Quách Tất Quý (SN 1979, trú tại thôn Lũ xã Phú Thành) cầm đầu chuyên thu gom các bảng mua bán số lô đề của nhiều "thư ký" trên địa bàn huyện Lạc Thủy và huyện Nho Quan (Ninh Bình).
Trong đó có Vũ Thị Huyền Trang (SN 1987, trú tại thôn Lũ xã Phú Thành); Bùi Đức Ái (SN 1973, trú tại thôn Đại Đồng xã An Bình); Vũ Đức Thắng (SN 1971, trú tại thôn Liên Phú, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ) và Nguyễn Văn Thành (SN 1979, trú tại thôn Đầm Bái, xã Gia Lương, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).
Các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thường xuyên liên lạc ở nhiều địa điểm khác nhau ngoài địa bàn tỉnh trong giờ chuyển, nhận các số lô, đề thông qua mạng; chốt tiền âm, dương ngay sau khi có kết quả xổ số rồi xóa tin nhắn liên quan đến hoạt động chuyển, nhận số lô, đề.
Đồng thời, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để thanh toán tiền được thua nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động, hành vi phạm tội của các đối tượng, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra đối với Quách Tất Quý.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ 1 điện thoại của đối tượng có đăng ký tài khoản Zalo và một số tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép.
Đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định Quách Tất Quý thu gom số lô, đề của nhiều người với tổng số tiền đánh bạc trong ngày là khoảng 300 triệu đồng.
Quá trình khai thác mở rộng, xác định đối tượng Nguyễn Văn Thành, Bùi Đức Ái tham gia đánh bạc với tổng số tiền của mỗi đối tượng là trên 60 triệu đồng; Vũ Đức Thắng tham gia đánh bạc với tổng số tiền là hơn 26 triệu đồng và Vũ Thị Huyền Trang tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 9 triệu đồng.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.