“Đây là một vụ án được phát hiện quy mô lớn nhất, phức tạp nhất của Việt Nam”, đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá - khẳng định tại cuộc họp báo ngày 29.11.

Từ cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn Minh - nhân viên của tổ chức tự xưng là “Công ty tài chính Nam Long” tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, cơ quan Công an tỉnh bước đầu xác định anh Minh bị chính các đối tượng của Cty này đánh chết.

Công an tỉnh Thanh Hoá xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp, phạm vi rất rộng, quan hệ phức tạp, có sự phân công, tổ chức chặt chẽ, hoạt động núp bóng doanh nghiệp (DN) với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi.

Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố tình gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Thành (SN 1988 ở P. Cầu Kho, Q1, TP. Hồ Chí Minh) cùng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, Q10, TPHCM) mở Cty hoạt động tín dụng đen lấy tên là “Cty Nam Long”. Tuy nhiên, đây chỉ là “công ty ma”, không đăng ký kinh doanh, treo biển và đặt trụ sở chính tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q1, TPHCM.

Cty này kinh doanh cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày.

Bộ máy của “Cty Nam Long” gồm 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 – 5 tỉnh, in card visit quảng cáo cho vay nặng lãi.

Cty này đã đe doạ bạo lực, dùng bạo lực để trấn áp, đe doạ người vay phải trả tiền, nếu không chúng sẵn sàng ra tay với nhiều thủ đoạn.

Cơ quan công an thống kê ban đầu 23/70 tài khoản ngân hàng “Cty Nam Long” có số tiền giao dịch lên đến gần 511 tỉ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng trên khắp cả nước. Có khách hàng phải chịu lãi suất vay lên đến 1.043%/năm.

Theo đại tá Phạm Văn Tám – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, nạn tín dụng đen thời gian qua đã gây nhiều bất ổn trong xã hội, đây là loại tội phạm nguồn, kéo theo nhiều hình thức tội phạm có tổ chức nguy hiểm khác.

Đại tá Tám cho hay, với thành tích ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hoá, lực lượng công an toàn quốc đang quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với loại hình tội phạm này. 

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, công an các địa phương mở rộng điều tra phá án.