Theo đó, lực lượng công an tiến hành khám xét các chi nhánh của một công ty tài chính tại phường Lương Khánh Thiện, phường Thanh Châu và phường Lê Hồng Phong ở TP. Phủ Lý; thị trấn Vĩnh Trụ ở huyện Lý Nhân; phường Đồng Văn ở thị xã Duy Tiên và xã Thi Sơn ở huyện Kim Bảng.
Cụ thể, các tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam gồm Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đội nghiệp vụ Công an huyện, thị xã, thành phố và công an cơ sở đã đồng loạt kiểm tra hành chính 6 chi nhánh nói trên.
Tại mỗi địa điểm, công an tiến hành kiểm tra việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh, làm rõ.