Như đã đưa tin, ngày 9.8, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C44), Bộ Công an phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 đối tượng nguyên cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng vì liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Trong đó có ông Trần Phi - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng.

Vậy, ông Phi và Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã tiếp tay cho Vũ "nhôm" như thế nào?

Bằng cách thức mua bán, chuyển nhượng các nhà đất công sản không được công khai, không qua đấu giá như những công ty và cá nhân khác, Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã giúp Vũ “nhôm” mua lại nhà đất công sản tại 106 Trần Phú trên diện tích 118,5m2 với giá rẻ mạt.

Cụ thể, năm 2008, dựa theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Đà Nẵng lúc bây giờ đã đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 106 Trần Phú cho đơn vị đang thuê là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với đơn giá 3.583.440.000 đồng theo Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở thuộc sở hữu nhà nước số 83/HĐ-KT ngày 18.9.2008.

Sau đó chưa đầy 1 tháng, ngày 13.10.2008, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng có Tờ trình số 198/TT-Cty xin chuyển tên trực tiếp cho Công ty CP Xây dựng 79 do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, được mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất.

Đáng nói, từ trước đó, tại Biên lai ủy nhiệm chi ngày 22.5.2008, ông Phan Văn Anh Vũ đã là người đã trực nộp tiền cược mua căn nhà số 106 Trần Phú với số tiền 751.829.200 đồng.

Tức là, ngay từ đầu, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng chỉ đóng vai trò trung gian trong việc mua bán chuyển nhượng khu đất trên, nhằm hợp thức hoá các giấy tờ ban đầu để nhanh chóng sang tay cho Vũ “nhôm”.

Nhờ vậy, Công ty Xây dựng 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT, thông qua Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, đã mua nhà công sản của nhà nước theo giá chỉ định mà không qua đấu giá.

Đây là hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước (trong đó bao gồm cả việc giảm hệ số sinh lợi) mà Vũ "nhôm" đã bị truy tố (1 trong 4 tội danh).

Hiện các cơ quan vẫn chưa xác định chính xác giá bán trên thị trường tại thời điểm giao dịch nên chưa thể xác định chính xác số tiền mà ông Vũ trục lợi thông qua phương thức này. Thế nhưng, giá trị chuyển quyền nêu trên chỉ ước bằng 40% giá trị thực của bất động sản này.