Trong số các bị can bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, có Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lavifood (Lavifood).

Lavifood là công ty chuyên sơ chế, sản xuất, chế biến các loại trái cây rau củ, nông sản chất lượng cao của Việt Nam phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thời điểm đầu, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2019, được giao nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong các Công ty Diamond Capital, Alpha King. Trong đó, Đặng Quang Nguyên làm việc dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trương Huệ Vân - cháu gái của Trương Mỹ Lan.

Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Lavifood để hoạt động trong lĩnh vực chế biển sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái (Trương Huệ Vân) quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long - Tổng Giám đốc (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần) và Đặng Quang Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Lavifood.

Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB, để phục vụ kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Theo đó, Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và bị can này chỉ đạo lại Đặng Quang Nguyên thành lập, quản lý 26 công ty “ma” (trong đó, Nguyên thành lập 22 công ty và sử dụng 4 công ty do nhóm nhân viên Vạn Thịnh Phát thành lập) để chuyển thủ tục sang ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn khống.

Đồng thời, Nguyễn Phi Long đã chỉ đạo nhân viên Lavifood là Lê Văn Nhân lập 26 công ty khác để sử dụng, lập hồ sơ vay khống tại ngân hàng SCB. Long đã đại diện Lavifood ký thoả thuận sẽ trả nợ cho các công ty do Nhân thành lập.

Theo cáo buộc, 52 công ty do Trương Huệ Vân chỉ đạo Nguyễn Phi Long, Đặng Quang Nguyên thành lập, quản lý đứng tên vay 105 khoản vay, còn tổng dư nợ hơn 2.345 tỉ đồng. Trong đó, 26 công ty do Nguyên thành lập, quản lý vay 61/105 khoản vay, còn tổng dư nợ hơn 1.165 tỉ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, Nguyễn Phi Long đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 1.396 tỉ đồng; Đặng Quang Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 804 tỉ (số tiền đã được trừ các tài sản đảm bảo cho các khoản vay).

“Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên đã thực hiện hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút tiền để Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân sử dụng”, cơ quan công tố cáo buộc và nêu lý do truy tố với 2 bị can này ở tội danh trên: “Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên không biết rõ mục đích chiếm đoạt tiền và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân”.

Theo cơ quan công tố, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật. Những người được thuê này đều có quan hệ họ hàng hoặc là cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các công ty này được lập nên theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để rút tiền từ ngân hàng SCB. Qua đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của ngân hàng SCB.