Vào ngày 21.9, ông Việt bất ngờ nhận được cú điện thoại của một người phụ nữ lạ gọi đến từ số máy 0062847039 dưới danh nghĩa là Cảnh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến ma túy...
Người phụ nữ tự nhận tên Hưng “phủ đầu” ông Việt với nội dung: “Bác làm gì mà trong tài khoản lại có số tiền 3,7 tỷ đồng, bác có mua bán ma túy không”? Ông Việt lo lắng nói là không hề biết số tiền đó ở đâu ra. Sau đó, người phụ nữ này chuyển máy điện thoại cho một người đàn ông tự giới thiệu là trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, công tác tại phòng điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án của ông Việt.
Người đàn ông tên Toàn nói sẽ bắt ông Việt giam trong 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Toàn hỏi ông Việt có bao tiền trong tài khoản, ông Việt cho biết chỉ có 2 quyển sổ tiền tiết kiệm với tổng số tiền là 89 triệu đồng của 2 vợ chồng gửi ở ngân hàng .
Sau khi nắm được thông tin trên, đối tượng tên Toàn yêu cầu ông Việt rút toàn bộ số tiền trên để chuyển vào ngân hàng của Bộ Công an phục vụ điều tra, nếu không thực hiện thì đến 11h30 cùng ngày sẽ bắt giam ông Việt. Toàn cho ông Việt số tài khoản 187011097890001 của Ngân hàng SCB Hà Nội mang tên Nguyễn Văn Ích (số CMND người nhận là 112401366), đồng thời dặn ông Việt phải mang máy di động khi đi đến ngân hàng để rút tiền, không được nói chuyện này với ai, nếu nhân viên ngân hàng có hỏi thì nói là chuyển tiền cho người thân.
Lo sợ liên lụy đến pháp luật, ông Việt đã lấy 2 sổ tiết kiệm ra ngân hàng để chuyển tiền cho Toàn. Trên đường ra ngân hàng, ông Việt gặp con gái là chị Trần Thị Hoài Thương (sinh năm 1980). Tại đây, do nghi ngờ nên chị Thương không cho ông Việt chuyển tiền dẫn đến việc 2 bố con cãi vã. Trước yêu cầu chuyển tiền của ông Việt, chị Thương điện báo cho cơ quan công an sở tại can thiệp. Công an phường Cửa Ông đã có mặt tại ngân hàng, can ngăn ông Việt chuyển số tiền 89 triệu đồng và làm rõ số điện thoại, truy xét những kẻ mạo danh công an "đe dọa", lừa đảo số tiền tiết kiệm của ông.
Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc với thủ đoạn giả danh cán bộ viện kiểm sát, công an để lừa đảo người dân chuyển tiền qua điện thoại. Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện gửi đến các cơ quan, địa phương tuyên truyền đến người dân nhằm cảnh giác với thủ đoạn nêu trên.