16 bị can cướp tiền ảo của nhà đầu tư

Ngày 5.6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 16 bị can liên quan đến vụ cướp tiền ảo trị giá 35 tỉ đồng, xảy ra tại thị trấn Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, hơn một năm trước.

Theo kết luận, Hồ Ngọc Tài (33 tuổi, quận 2, TPHCM) quen ông Lê Đức N. vào năm 2016 do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài đã bán hết đồng tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới và bị thua lỗ hết.

Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, ở Đà Nẵng) cũng là người đầu tư tiền ảo Bitcoin và cũng bị thua lỗ.

Cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của ông N. nên Tài rủ Hoàng cùng đi tìm ông này để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất.

Song ông N. từ chối không gặp. Tài dò hỏi về thông tin cá nhân của N., biết được ông này đang ở chung cư thuộc quận 2, TPHCM.

Cuối tháng 4.2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt (29 tuổi) tìm kiếm, xác định nơi ở của ông N. với giá 25 triệu đồng…. Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi) bạn cùng đầu tư tiền ảo, đề nghị đối tượng này giúp tìm ông N. để lấy lại Bitcoin.

Tài thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu lấy lại được. Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh xe ôtô của Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.

Ngày 11.5.2020, Tài, Hoàng… bay từ Đà Nẵng vào TPHCM gặp Phốt bàn bạc cách thức tiếp cận ông N. Sau khi nắm quy luật sinh hoạt, đi lại của nạn nhân chỉ đi bằng ôtô cá nhân, không bao giờ dừng lại dọc đường nên Phốt bàn sẽ lái xe máy đâm vào xe ôtô của ông N. để khi nạn nhân xuống xe, tạo cơ hội cho Tài, Hoàng tiếp cận lấy Bitcoin.

Tiếp đó, Tài, Hoàng, gặp Tuấn Anh... bàn bạc khống chế nạn nhân đòi tiền, còn Phốt lên mạng mua thiết bị định vị gắn lên xe của ông N.

Kế hoạch dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tiền ảo

Ngày 12.5.2020, từ định vị, nhóm đối tượng phát hiện ông N. điều khiển xe ôtô hướng về chung cư khu nhà ở, Tài và đồng bọn đi theo. Khi xe Nguyên đi đến cầu Thời Đại, phường Thạch Mỹ Lợi, thì Phốt đâm xe máy vào đầu xe của ông N. và ngã xuống đường để chặn xe, yêu cầu nạn nhân xuống giải quyết.

Tuy nhiên, ông N. cho xe lùi lại, lách qua xe máy của Phốt rồi chạy nhanh làm cho Tài và đồng bọn không kịp đuổi theo.

Ngày 14.5.2020, cả bọn nhờ đối tượng lái xe ôtô va chạm với xe ôtô nạn nhân; còn nhóm Tài, Hoàng… bàn nhau khi gây án tất cả đeo khẩu trang để nạn nhân không nhận dạng được…

Ngày 17.5.2020, phát hiện xe của ông N. di chuyển từ TP Bảo Lộc về TPHCM, Phốt báo cho Tài biết. Khoảng 12h15 cùng ngày, thấy xe ôtô của nạn nhân chạy qua, Bảo Duy lái xe ôtô chạy theo, đâm vào phần đuôi bên phải xe ôtô của ông N.

Khi ông N. xuống xem tình hình, thì bị nhóm cướp khống chế, đưa vào xe. Cùng lúc, chúng kéo vợ và con của ông N. sang xe ôtô của mình, dùng ốm kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích người vợ.

Tại xe ôtô của ông N, một tên gí súng giả vào đầu nạn nhân... Sau đó, các đối tượng điều khiển xe ôtô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây, Hoàng lấy điện thoại của ông N. bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của ông này…

Tài sử dụng điện thoại của ông N. chuyển từ ví điện tử của nạn nhân sang ví điện tử của Tài số tiền ảo... Ngoài ra, Tài và Hoàng, còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho Lê Đức N. (anh trai của ông N.) chuyển 1.000 Bitcoin.

Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Nguyên la hét, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên ông nói không có tiền Bitcoin để chuyển.

Nhóm đối tượng điều khiển 2 xe ôtô chở các nạn nhân về đến phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2 thì dừng lại và đưa 2 mẹ con về lại xe của gia đình. Trước khi bỏ lại xe ôtô cùng gia đình Nguyên, các đối tượng đã chiếm đoạt 1 camera hành trình, 3 điện thoại di động…

Ngay sau khi gây án, Tài rao bán số tiền ảo cướp được của ông N. được 18,88 tỉ đồng; còn lại khoảng 80 Bitcoin các đối tượng vẫn đang cất trữ trong ví điện tử.

Số tiền chiếm đoạt được Tài chia cho đồng bọn, còn lại hơn 5,3 tỉ đồng, anh ta sử dụng chi tiêu cá nhân.

Vụ án bị triệt phá, 16 bị can lần lượt bị bắt giữ khi nạn nhân tới cơ quan công an trình báo. Theo cáo buộc, số tiền ảo của nạn nhân trị giá khoảng 35 tỉ đồng.