Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng Bộ Công an; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phối hợp đăng thông tin kết quả điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan xác định: Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros có sai phạm.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016, Phú có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24.2.2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đúng tên), thu được tổng cộng hơn 6.400 tỉ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 12.9.2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng trên và ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 25.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và kết quả điều tra ban đầu hành vi sai phạm.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Bà Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về cùng tội danh.