Ngày 5.7, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vĩnh Hưng, Phạm Như Quỳnh  - cựu Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Hạ Long và Trần Lê Nghĩa - cựu giám đốc Công ty Vĩnh Hưng cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là 1.024 người, đổ tiền vào mua căn hộ tại dự án chung cư số 409 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Tuy nhiên, toà đã hoãn xét xử do có 5 bị hại có mặt tại toà trình bày chưa được lấy lời khai.

Theo cáo trạng, Dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất diện tích 8.008,4 m2 và 4.285,2 m2. Nguồn gốc đất 8.008,4m2 do Công ty CP Hanel xốp nhựa quản lý; 4.285,2m2 do Công ty điện tử Hà Nội (nay là Công ty CP Hanel) quản lý.

Ngày 25.2.2004, Công ty CP Hanel xốp nhựa (đại diện là ông Hoàng Minh Châu - Giám đốc), ký biên bản thỏa thuận chuyển nhượng tài sản trên đất với Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (đại diện là ông Trần Văn Can - Giám đốc) thuộc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 5.2004, UBND TP.Hà Nội có quyết định giao Công ty nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.008,4m2.

Công ty này sau đó liên danh với Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Hưng để thành lập Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (Công ty Vĩnh Hưng).

Đến năm 2008, Công ty điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.

Năm 2009, bị cáo Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 115 tỉ đồng.

Cùng năm đó, UBND TP.Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty CP Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.

Mặc dù UBND TP.Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư song Nguyễn Hoàng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng.

Cụ thể, Long giới thiệu dự án đã được phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.

Để khách hàng tin tưởng, tháng 1.2010, Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây… Long gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công.

Thực tế, do thi công trái phép nên công ty bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Tài liệu điều tra cho thấy, từ năm 2009-2013, bị cáo Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân, ký hợp đồng hợp tác với một công ty khác thu hơn 11 tỉ đồng.

Trong đó có 12 hợp đồng vay tài sản, biên bản bàn giao đất cho 8 khách hàng, thu hơn 37 tỉ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc huy động vốn và thu tiền của khách hàng, Nguyễn Hoàng Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng.

Theo chỉ đạo của Long, Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỉ đồng. Ngoài ra, năm 2009, Nguyễn Hoàng Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh - Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long (Công ty Hạ Long).

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Quỳnh biết rõ dự án này chưa được cấp phép song vẫn đưa các thông tin gian dối là Công ty Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai…

Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỉ đồng. Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỉ đồng, bản thân chiếm hưởng hơn 43,7 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1024 khách hàng với tổng số tiền hơn 467 tỉ đồng. Long đã trả lại hơn 5,2 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 461 tỉ đồng. Hiện bị cáo không còn khả năng trả lại cho các bị hại.