Theo đó, trong phần luận tội ngày 28.4, VKSND TP Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm (48 tuổi, cựu Chủ tịch Oceanbank) 10-12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng tội danh, VKS đề nghị tuyên Lê Thị Thu Thủy (43 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank) 3 - 3 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 tháng tù treo đến 3 năm tù giam.
Theo VKS, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của Hà Văn Thắm và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 106 tỉ đồng. Hành vi này gây ảnh hưởng tới trật tự quản lý kinh tế xã hội.
Qua thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện VKS khẳng định việc VKSND Tối cao truy tố Hà Văn Thắm và đồng phạm về tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Trong vụ án này, bị cáo Thắm ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới thực hiện, gây hậu quả thiệt hại về kinh tế nghiêm trọng cho ngân hàng. Bị cáo Thủy giúp sức tích cực.
Tại tòa, bị cáo Thủy thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, là mẹ đơn thân, có bố mẹ già yếu nên cần giảm một phần cho bị cáo.
Các bị cáo còn lại, theo VKS chỉ là người làm công ăn lương nên đề nghị Tòa xem xét.
Sau phần luận tội trên, bị cáo Thắm mong HĐXX xem xét cho bản thân và các bị cáo khác, đặc biệt là những nữ bị cáo trong vụ án.
Trước đó, cáo trạng truy tố thể hiện dưới sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm, từ năm 2010-2014, Oceanbank chi hơn 1.576 tỉ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định cho các khách hàng gửi tiền và việc này đã được xử lý ở vụ án trước. Vì chi lãi ngoài nên Oceanbank không còn tiền để hoàn ứng, bị cáo Thủy buộc báo cáo Thắm tìm cách giải quyết.
Bị cáo Thắm sau đó chỉ đạo Thủy phối hợp với bộ phận PR, văn phòng và kế toán để hợp thức 44 hợp đồng khống với 19 đối tác trong và ngoài Tập đoàn Đại Dương. Các hợp đồng có nội dung như cung cấp thẻ gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi... có tổng giá trị hơn 133 tỉ đồng.
Sau khi nhận thanh toán, các đối tác liền chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỉ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại...