Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội cho biết, ngày 14.1 tới mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Thắm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố ra trước pháp luật và cũng là lần thứ 2 Hà Văn Thắm bị truy tố về hành vi này. Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hoàng Long (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar) phải hầu tòa về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Long đang thi hành 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để Oceanbank cấp hạn mức tín dụng 100 tỉ đồng.

Long đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để Oceanbank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỉ đồng. Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các Công ty do bị can thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỉ đồng.

Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. Oceanbank đã thu được 132,910 tỉ đồng, còn lại 91,481 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, bị can Thắm sai phạm khi ký cấp hạn mức tín dụng 250 tỉ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý.

Việc này đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay của Oceanbank và Điều 94, khoản 3 - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Bị can Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho Oceanbank 91,481 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, bị can Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Oceanbank.