Lấy của người sau trả người trước

Như Lao Động đưa tin, Công an TP Hà Nội ngày 29.1 cho biết vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, trong đó có bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) - là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào tháng 8.2023, nhiều người dân là nhà đầu tư góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu đã có đơn phản ánh đến Báo Lao Động về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp này thông qua hình thức chào bán cổ phần.

Từ đơn phản ánh trên, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu.

Thời điểm đầu tháng 4.2023, dù đã mất khả năng chi trả cho khách hàng cũ, Tập đoàn Sen Tài Thu vẫn tiếp tục huy động vốn từ người mới. Có những trường hợp đến ngày 7.4.2023 vẫn nộp số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản của Tập đoàn để mua cổ phần với kỳ vọng nhận lãi suất 12%/năm như quảng cáo.

Theo tài liệu Báo Lao Động có được, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu cũng thừa nhận: "Huy động từ người sau thanh toán cho người trước. Lãi phải trả vượt lợi nhuận mà công ty đạt được".

Trong một buổi làm việc với khách hàng, ông Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - cho biết, ngoài lãi suất trả cho nhà đầu tư, doanh nghiệp còn phải chi phần trăm hoa hồng rất lớn cho đội ngũ nhân viên sale.

Điều đáng nói, khi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Tập đoàn Sen Tài Thu, người dân còn ký thêm giấy ủy quyền cho doanh nghiệp này thực hiện thay quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Số tiền hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài sổ sách của Tập đoàn Sen Tài Thu?

Trong buổi đối chất vào đầu tháng 8.2023 mà PV Báo Lao Động được chứng kiến, các nhà đầu tư của Sen Tài Thu thắc mắc, toàn bộ số tiền 1.021 tỉ đồng huy động đã đi đâu mà hiện tại mất khả năng chi trả?

Ông Nguyễn Quốc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - trả lời: "Số tiền đó, cô Hòa (bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) sử dụng cho mục đích cá nhân là chính".

Trong một buổi làm việc với khách hàng vào tháng 7.2023, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - cũng cho biết, số tiền 1.021 tỉ đồng "toàn bộ không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách".

"Số tiền đó, chúng tôi chuyển về tài khoản Tập đoàn Sen Tài Thu, Tập đoàn có kế toán, tại sao lại để bà Hòa sử dụng vào mục đích cá nhân?" - một nhà đầu tư tiếp tục chất vấn.

"Kế toán thì cũng từ lễ tân đi lên" - ông Nguyễn Quốc Sơn nói tiếp, "bài toán kinh doanh của công ty chỉ là 5 tỉ lợi nhuận mà giờ số nợ lên tới 1.021 tỉ đồng".