Trưa 21.7, sau hai ngày xét xử, Viện KSND Hà Nội đề nghị tuyên phạt Trần Hùng - Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường mức án 9-10 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Ba bị cáo cựu cán bộ Đội Quản lý thị trường 17 bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó, Lê Việt Phương - Đội phó, bị đề nghị 30 - 36 tháng tù, Phạm Ngọc Hải 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Thành Thị Đông Phương 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nhóm bị cáo "Sản xuất, buôn bán hàng giả", trong đó Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, bị đề nghị 11-12 năm tù; 31 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.
Nguyễn Duy Hải - lao động tự do, bị đề nghị 1 năm 11 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ". Mức án đề nghị của Hải trùng với thời gian đã tạm giam nên Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị trả tự do tại tòa.
VKS cho rằng, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà nước cho phát triển kinh tế mà nhiều doanh nghiệp đã thực hiện hành vi phạm tội. Từ đó, việc sản xuất, buôn bán hàng giả diễn ra ở nhiều địa phương với những diễn biến khó lường.
Theo VKS, vụ án này là một điển hình cho sai phạm về sản xuất hàng giả, các bị cáo, mỗi người ở một khâu khác nhau đã giúp sức cho Cao Minh Thuận sản xuất lượng lớn sách giáo khoa giả.
Để xảy ra sai phạm còn có trách nhiệm của cán bộ tuyến đầu phòng chống gian lận thương mại và trực tiếp là Đội quản lý thị trường số 17 cùng tổ công tác của Tổng cục quản lý thị trường.
Một số cán bộ quản lý thị trường, điển hình như Lê Việt Phương đã vì động cơ cá nhân mà vụ lợi để làm trái công vụ, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.
Khi xét xử, 35/36 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Duy nhất có bị cáo Trần Hùng không thừa nhận hành vi.
Theo VKS, mặc dù bị cáo Trần Hùng không nhận tội nhưng căn cứ vào các lời khai, kết quả thực nghiệm, sơ đồ do người đưa tiền vẽ và các chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hùng đã nhận hối lộ 300 triệu đồng.
Qua hồ sơ, lời khai VKS đủ căn cứ xác định, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát Cao Thị Minh Thuận biết bị cáo Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ.
"Bị cáo Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu" theo VKS.
Vẫn lo sợ sẽ bị xử lý, Thuận kết nối với Nguyễn Duy Hải để được gặp trực tiếp bị cáo Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, sau cuộc trao đổi với Hải, bị cáo Hùng đã "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc", chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi.
Tiếp nhận ý kiến của bị cáo Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với Thuận.
Nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua trung gian, sáng 14.7.2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của Cục phó Trần Hùng.
Tại đây, Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với bị cáo Hùng, nghe cụ thể hướng dẫn.
Do trong phòng có mấy người khác, Hải cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau, Hải cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho bị cáo Hùng.
Ngoài việc hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, bị cáo Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương - Đội phó Quản lý thị trường 17, "tạo điều kiện giúp đỡ Thuận" theo hướng xử lý hành chính.
Quá trình điều tra, bị cáo Hùng phủ nhận việc cáo buộc của cơ quan chức năng. Song, cơ quan công tố xác định căn cứ kết quả thực nghiệm, nội dung dữ liệu trích xuất từ điện thoại đã "đủ cơ sở chứng minh bị cáo Hùng đã nhận 300 triệu đồng" của Thuận, thông qua Hải.
Ngoài hành vi trên, Viện Kiểm sát xác định, Thuận còn nhiều lần đưa tiền cho Lê Việt Phương và Đội Quản lý thị trường 17 với tổng số tiền 330 triệu đồng sau khi sự việc ở Công ty Phú Hưng Phát chỉ bị xử phạt hành chính.
Theo cáo buộc, trong năm 2021, Thuận đã tổ chức sản xuất và thực tế đã nhập kho tổng cộng hơn 9,4 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác, với tổng trị giá sách theo bìa (hàng thật) là hơn 260 tỉ đồng.
Thuận đã tiêu thụ tổng số hơn 6,3 triệu quyển sách giả, tổng giá trị sách theo giá bìa là hơn 164 tỉ đồng, với tổng giá trị theo hoá đơn bán lẻ sau khi trừ chiết khấu là hơn 73 tỉ đồng.