Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND Hà Nội xét xử ông Cao Cự Vinh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Xuân Toản (41 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ tín dụng kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên) và Trịnh Tuấn Minh (32 tuổi, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
Riêng bị can Trần Toàn Thắng (44 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2015, do cần tiền, ông Thắng đã dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Bị can mua lại tư cách pháp nhân của Công ty Hoàng Phong (là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) để làm thủ tục chuyển đổi đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Thắng nhờ Hoàng Quế Lan (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Ngọc) lập, ký khống hợp đồng kinh tế với công ty mình. Hai bên còn ký biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu tiền, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, công chứng chứng thực không hợp pháp (hợp đồng ủy quyền bị giả mạo về chữ ký, chữ viết) đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tại thôn Hương Lam, xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội) để làm thủ tục thế chấp vay gần 2 tỉ đồng tại Phòng Giao dịch Chương Dương.
Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền về sử dụng. Đến nay, Ngân hàng Agribank không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.
Cơ quan công tố cáo buộc, Toản và Minh biết Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống).
Tuy nhiên, Minh và Toản vẫn tạo điều kiện cho Thắng vay vốn, vi phạm quy định cho vay như không thực hiện thẩm định, không kiểm soát nhưng vẫn báo cáo thẩm định để trình Cao Cự Vinh phê duyệt, giải ngân gần 2 tỉ đồng cho Trần Toàn Thắng.
Trong đó, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn. Ông này đã không kiểm tra, không xem xét kỹ hồ sơ vay vốn, hồ sơ thiếu sót nhưng vẫn ký phê duyệt và giải ngân cho vay tiền của Agribank, dẫn đến không có khả năng thu hồi tài sản về cho ngân hàng.
Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định, bà Lan không biết việc Thắng lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền nên không xử lý hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét, kiểm tra hoạt động của Công ty Hoàng Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngoài hành vi trên, ông Vinh, Minh và Toản liên quan đến nhiều hồ sơ vay vốn khác tại Agribank do ba bị can thẩm định, kiểm soát và phê duyệt. Cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank Chi nhánh Long Biên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án khác.