Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, (TPHCM), Nguyễn Văn Lợi cùng về tội "Tham ô tài sản và Rửa tiền"; Nguyễn Trần Ngọc Diễm - vợ của bị can Quân bị truy tố về tội rửa tiền.
Ngoài ra, 6 bị can khác (trong đó có nhiều lãnh đạo Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị can Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập 4 công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Khi tham gia đấu thầu, bị can Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường. Sau đó, sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty do Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ, Lợi chỉ đạo cấp dưới cố tình làm 1 hồ sơ tốt hơn 2 hồ sơ còn lại, mục đích để 1 công ty trúng thầu.
Đồng thời, Quân đã chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với Lợi để lập, hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu để ấn định cho công ty "sân sau" trúng 27 gói thầu và được Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán theo giá đã bị nâng khống.
Ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt chuyển khoản vào các tài khoản để chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 103 tỉ đồng.
Để che giấu số tiền đã chiếm đoạt, Quân yêu cầu Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi (nhưng do Quân sử dụng); chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của bị can Diễm để bà này đứng tên mua nhiều tài sản và sử dụng. Bị can Diễm phải chịu trách nhiệm với số tiền đã nhận để sử dụng cá nhân và mua tài sản là 67,9 tỉ đồng.
Theo cơ quan công tố, hành vi của bị can Quân đã "tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất họp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có”; “sử dụng tiền do mình phạm tội mà có tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác”. Hành vi của bị can Quân đã phạm vào tội "Rửa tiền".
Cơ quan công tố đánh giá, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Đối với các bị can từng công tác tại Bệnh viện TP Thủ Đức, mặc dù biết rõ các công ty tham gia đấu thầu đều là công ty "sân sau" của Quân, do Lợi quản lý nhưng vẫn thông đồng với Lợi thực hiện các hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu, ấn định cho nhóm công ty do Lợi quản lý trúng thầu 27 gói thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 81 tỉ đồng.
Ngoài ra, 2 bị can Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Thị Ngọc - cùng là cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - còn được Lợi chi tiền bồi dưỡng cá nhân và hỗ trợ khoa, phòng do Ngọc và Lan Anh quản lý. Trong đó, Lan Anh nhận 784 triệu đồng; Ngọc nhận 1,4 tỉ đồng để sử dụng cá nhân và chi cho hoạt động tập thể.
Ngoài vụ án này, Nguyễn Minh Quân còn là bị can của vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa - Nhận hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty Nam Phong. Trong vụ án này, Quân bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".