Ngày 22.9, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 8 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" - Điều 219 và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"- Điều 360.

Trong số 5 bị can bị khởi tố theo Điều 219 có ông Phạm Văn Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Trung tâm Artex Hà Nội) và Trần Thị Lan Hương - cựu Kế toán trưởng Trung tâm Artex Hà Nội.

Các bị can trên liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội), Trung tâm Artex Hà Nội và một số đơn vị liên quan mà C03 đang điều tra.

Trước khi bị khởi tố tội danh trên, ông Thắng, bà Hương từng vướng lao lý, trong vụ án "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do Công an Hà Nội điều tra.

Hai người này bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội ngày 23.11.2019 với cáo buộc chi tiền vô tội vạ.

Theo cáo buộc của Toà Hà Nội, tháng 12.2010, Trung tâm Artex thành lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn trong dân. Do khó khăn về nguồn vốn, Trung tâm Artex Hà Nội làm thủ tục vay ngân hàng.

Sau khi được giải ngân, ông Thắng đã duyệt chuyển tiền vào tài khoản của cấp dưới để thực hiện công việc trên, tổng số tiền hơn 145,5 tỉ đồng.

Thời điểm đó, để thanh toán các khoản nợ đến hạn của Trung tâm tại các ngân hàng, bị cáo Thắng đã bàn bạc với bà Hương chuyển hơn 11,4 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân. Sau khi nhận tiền, bà Hương không sử dụng để trả nợ ngân hàng mà trả chi môi giới cho một giám đốc.

Để hợp thức các giấy tờ, cân đối sổ sách kế toán, chi sai nguyên tắc cho khoản tiền môi giới, ông Thắng đã giao bà Hương làm. Bên cạnh đó, bị cáo Thắng còn chỉ đạo bà Hương chi tiền đối ngoại vào các dịp lễ, tết cho các cá nhân có quan hệ với Trung tâm Artex Hà Nội hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Thắng còn cho cho một công ty vay 4 tỉ đồng với lãi suất 6%/tháng (đến nay không thu hồi được). Nguồn tiền để chi đối ngoại được chi ngoài sổ sách.

Hành vi của ông Thắng, bà Hương bị phát hiện khi Công an Hà Nội điều tra việc Artex có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan công tố, hành vi của ông Thắng, bà Hương làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thất thoát số tiền hơn 11 tỉ đồng.