Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM xin hưởng án treo
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cho rằng, bản án 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là nghiêm khắc.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trình bày đã tuân thủ quy trình hoàn thuế theo quy định pháp luật và bị cáo là người ký cuối cùng trong quy trình này.
Bị cáo đã ký 15 quyết định hoàn thuế tổng cộng hơn 331 tỉ đồng, trên cơ sở xem xét các hồ sơ đều đủ điều kiện hoàn thuế và không có hồ sơ thuộc trường hợp rủi ro cao. Bị cáo cho rằng, Công ty Thuduc House không nằm trong diện rủi ro vào thời điểm vụ việc diễn ra. Do đó, công ty vẫn đủ điều kiện để hoàn thuế theo quy định “hoàn thuế trước, kiểm tra sau" sau khi kiểm tra lần thứ 1.
Tuy nhiên, đến lần thanh tra thứ hai, Cục thuế TPHCM đã huy động những cán bộ thuế giỏi nhất của ngành mới phát hiện và chứng minh sai phạm của Thuduc house...
Từ đó, bị cáo Hạnh xin toà án cấp phúc thẩm được hưởng án treo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Số tiền hoàn thuế 365 tỉ đồng thất thoát đã được thu hồi đầy đủ.
Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House xin giảm nhẹ hình phạt
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thuduc House) trước đó bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng thừa nhận tội danh và hành vi như bản án sơ thẩm và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo này cũng cho biết, khi ký một số hồ sơ mua bán do các phòng ban trình lên thì chỉ nghĩ là các hợp đồng mua bán bình thường vì giá trị của các hợp đồng này so với Thuduc House là không lớn.
Đối với việc ký các hồ sơ hoàn thuế, bị cáo Hoàng khai bản thân nhận thức công ty của mình không có chuyện được hoàn thuế. Tuy nhiên, khi cấp dưới nói với mình là sau khi đi tập huấn ở Cục Thuế TPHCM về thì biết Cục Thuế TPHCM cho phép hoàn thuế nên mới ký hồ sơ, sau đó được hoàn thuế. Thuduc House có ban kiểm soát nhưng ban này không có cảnh báo gì nên an tâm ký các hồ sơ hoàn thuế.
Đây là vụ án lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế của Nhà nước do Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) và đồng phạm thực hiện. Từ 2016-2020, Dũng chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để lập hồ sơ xuất - nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (có thuế suất 0%); tổ chức hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Thuduc House sau đó lập nhiều bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Từ đó, Cục Thuế TPHCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế (cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Bích Hạnh ký ban hành 15 quyết định) cho Thuduc House hơn 365 tỉ đồng.