Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can, trong đó có ông Trần Phương Bình cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng" theo khoản 4, điều 206.
Đây là vụ án thứ 3 ông Trần Phương Bình bị cáo buộc khi còn đương chức lãnh đạo DAB. Hai vụ án trước, ông này bị kết án tù chung thân.
Lần phạm tội này của ông Bình được xác định gây thất thoát ở chi nhánh DAB Hà Nội.
Theo cáo trạng, từ năm 2007-2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Phan Thuý Mai - cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát nhiều lần vay tiền tại DAB.
Ông Bình cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.
Theo đó, bà Mai được DAB giải ngân 184 tỉ đồng. Bà này đã dùng 108 tỉ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB.
Hiện, bà Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ khoản vay trên nên VKS cho rằng, hành vi của ông Bình cùng đồng phạm khiến DAB thiệt hại 184 tỉ đồng.
Trong số này, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỉ đồng cho Công ty An Phát và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỉ đồng.
Ông Bình khai, năm 2008, bà Mai đại diện Công ty An Phát ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Đông Á. Thực tế không có chuyện giải ngân số vàng; các hồ sơ, chứng từ được lập để nhằm che giấu số vàng ông Bình làm thất thoát trước khi ngân hàng chốt sổ sách cuối năm.
Cáo trạng cho rằng, việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này nhưng đã được Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác.
Cũng theo truy tố, bị can Xuyến khi biết Công ty An Phát đang đầu tư dự án đã xin góp 5% cổ phần nên có quan hệ thân thiết với Mai. Bà Xuyến trong vai trò Phó tổng giám đốc DAB cần chịu trách nhiệm tại 5 hợp đồng cho Công ty An Phát vay tiền.
Bà Mai bị cáo buộc lợi dụng quan hệ, vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định thông thường. Bị can này còn làm giả tài liệu để giao dịch, lấy tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp.
- Năm 2018, ông Trần Phương Bình bị TAND TPHCM phạt tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB. Năm 2020, ông nhận án chung thân thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng cũng tại DAB.
- Trong khi đó, năm 2017, bà Mai bị TAND Hà Nội phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỉ đồng của Công ty An Phát rồi mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân.