Ngày 30.5, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội" Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Phương Bình, 63 tuổi, - cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á;

Nguyễn Đức Tài, 54 tuổi - nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á;

Phùng Ngọc Khánh, 59 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. 

Như vậy, đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị cáo buộc. Hai bản án trước, ông Bình bị tuyên phạt cùng mức án tù chung thân.

Vụ án thứ 3, ông Trần Phương Bình liên quan đến vụ thất thoát hơn 180 tỉ đồng của DAB. Hồ sơ đã được chuyển sang TAND Hà Nội để đưa ra xét xử.