“Đưa lãnh đạo PVN khoảng 183 tỷ”

Chiều 1.9, phiên xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm tiếp tục với phiên chất vấn. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc OceanBank tiếp tục bị truy vấn về hành vi “lại quả” cho các lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Theo đó, không giống như phiên sơ thẩm hồi cuối tháng 2, khi ấy, ông Sơn liên tiếp sử dụng “luật im lặng” khi khai nhận về hành vi phạm tội, lần mở toà này, cựu Tổng giám đốc OceanBank đã khai nhận khá nhiều chi tiết hành vi chuyển tiền.

Theo ông Sơn, toàn bộ số tiền Hà Văn Thắm đưa được chuyển tới Ninh Văn Quỳnh (SN 1958, Phó tổng giám đốc PVN – người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can về hành vi cố ý làm trái, liên quan đến số tiền 800 tỷ đồng của PVN góp vào OceanBank).

Trả lời câu hỏi “tổng cộng đưa bao nhiêu tiền” từ phía hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Sơn cho rằng, cụ thể không nhớ nhưng “khoảng 183 tỷ đồng”, theo lịch trình mỗi quý sẽ chuyển 1 đến 2 lần.

Với “hiện tượng” tự dưng khai nhận khá chi tiết, HĐXX tiếp tục truy lý do tại sao ở phiên sơ thẩm không thừa nhận đã nhận tiền từ Hà Văn Thắm để chăm sóc khách hàng, nhưng phiên xử này lại nhận. Bị cáo Sơn lý giải: Trước đây, do sợ ảnh hưởng đến uy tín của PVN và hình ảnh doanh nghiệp nên đã không khai nhận.

Cũng theo bị cáo Sơn, khi bị quy kết chiếm đoạt tiền của OceanBank, bị cáo không đồng ý và cho rằng, bản thân không hề làm chiếm đoạt cũng như không nhận khoản tiền 200 tỷ đồng lãi ngoài như kết luận điều tra. Ông Sơn phân trần, đã nhắc nhở Hà Văn Thắm khi chăm sóc khách hàng phải làm đúng yêu cầu, quy định của pháp luật, tiền chi chăm sóc phải có hoá đơn, chứng từ đầy đủ.

Ngân hàng Nhà nước biết OceanBank có dấu hiệu chuyển tiền lòng vòng

Liên quan đến công tác giám sát từ phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với OceanBank, đại diện NHNN cho hay, đã từng có 3 kết luận thanh tra về OceanBank. Vào năm 2012, cơ quan thanh tra của NHNN đã nêu rõ những sai phạm và yêu cầu OceanBank khắc phục. Tuy vậy, qua theo dõi, NHNN phát hiện phía OceanBank không nghiêm túc thực hiện kiến nghị, có biểu hiện thanh toán, chuyển tiền lòng vòng.

Cũng theo đại diện NHNN, sau khi phát hiện OceanBank thua lỗ hơn 10.000 tỷ đồng do sai phạm trong cho vay, chứng khoán, uỷ thác, thoái lãi thu, với tổng nợ xấu hơn 14.900 tỷ đồng, năm 2015, NHNN quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng.

Lý giải con số nợ xấu, ông Hà Văn Thắm cho hay, thật ra, OceanBank đã thu hồi được khoảng 8.000 tỷ đồng, khi ấy, nợ xấu chỉ còn khoảng 4.000 tỷ đồng. “14.900 tỷ đồng thì ít nhất thu quá nửa, cùng lắm là mất 2 đến 3 nghìn tỷ thôi” – ông Thắm nói.

Kết thúc phiên làm việc chiều nay (1.9), toà tạm nghỉ, mở lại vào ngày 5.9 tới với phần thẩm vấn.