Ngày 15.12, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, vừa làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng từ Hà Nội vào thành phố, cho vay “tín dụng đen”.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố kiểm tra, bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp của một người phụ nữ tại đường Lê Thanh Nghị.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, lực lượng công an phát hiện thêm Trần Thanh Tùng (SN 1984, quê quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang ở chung phòng và có hoạt động cho vay với Long.

Công an cũng thu giữ nhiều tài liệu gồm: sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền của người vay và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay tiền.

Long khai nhận đường dây “tín dụng đen” bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2.2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Người vay thực hiện thế chấp giấy tờ cho Long.

Bằng cách trên, Long đã cho rất nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm. Các đối tượng cho vay các gói trả góp từ 30, 40, 50 đến 100 ngày với số lượng hàng trăm người vay.

Hằng ngày, Long với nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền của người vay tiền hằng ngày rồi ghi chép vào sổ sách.

Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi Tùng gửi tin nhắn cho Trần Tuấn Vũ (SN 1990, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) quản lý chung. Vũ là đối tượng cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động hành vi cho vay lãi nặng.

Căn cứ lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14.12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ Trần Tuấn Vũ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với hàng chục người vay tiền ở nhiều quận, huyện. Số tiền nhóm này chiếm đoạt được từ hoạt động cho vay nặng lãi là gần 110 triệu đồng.

Ngoài ra, Long còn hoạt động cho vay riêng lẻ từ tháng 5.2021 với thủ đoạn tương tự, thu lợi bất chính hơn 115 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 3 bị can để tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.