Ngày 15.8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Kim Khánh (40 tuổi; trú tại 33 Hòa Nam 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 12.2018 đến tháng 10.2019, Khánh đưa ra thông tin gian dối như cần tiền đầu tư, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng… đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 19,45 tỉ đồng.
Từ tháng 1 đến tháng 10.2019, với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Khánh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đầu tư, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng để huy động tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khánh lừa của Tạ Ngọc Linh Kha (ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) 4,25 tỉ đồng; anh Nguyễn Xuân Khôi (Liên Chiểu) 3,95 tỉ đồng; Lê Bình Minh (Hải Châu) 4 tỉ đồng; anh Huỳnh Tấn Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 3,4 tỉ đồng; chị Phạm Thị Liễu (Liên Chiểu) 1,7 tỉ đồng...
Các nạn nhân là những khách hàng thường xuyên giao dịch tại Ngân hàng OCB, nơi Khánh làm việc và thường tiếp xúc với Khánh.
Thủ đoạn của Khánh là lợi dụng danh nghĩa là cán bộ, có chức vụ tại OCB chi nhánh quận Liên Chiểu, dụ nhiều khách hàng đưa tiền cho Khánh làm đáo hạn ngân hàng, hoặc mua bất động sản, mua lại những lô đất mà khách đang thế chấp tại ngân hàng.
Khánh thoả thuận miệng với khách là lãi suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày và sẽ trãi lãi theo chu kỳ 10 ngày 1 lần. Tuy nhiên Khánh chỉ trả lãi những ngày, tháng đầu rồi thôi, vợ vỡ nợ.
Số tiền chiếm đoạt, Khánh khai đưa cho Vũ Thị Thanh Nhàn (SN 1980, ngụ Praha, Cộng hòa Séc) để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông và hàng tháng được đối tượng ở nước ngoài chuyển tiền lãi cho Khánh.
Nhưng từ ngày 6.10.2019, Khánh mất khả năng trả lãi cho người vay bà Nhàn không chuyển tiền.
Đáng nói là cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch, nơi cư trú của bà Nhàn. Từ tháng 3.2018 đến tháng 2.2020, không phát sinh cuộc gọi đến và đi từ số điện thoại của Khánh với số điện thoại của bà Nhàn như Khánh khai.
OCB chi nhánh Liên Chiểu cũng cấm cán bộ, nhân viên đáo hạn ngân hàng. Việc Khánh có thực hiện hành vi này tại đây hay không thì ngân hàng không biết. OCB chi nhánh Liên Chiểu cũng không lưu giữ dữ liệu camera an ninh trước đây.
Các nạn nhân đồng loạt tố cáo Khánh đến cơ quan chức năng. Sau khi điều tra, ngày 18.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Khánh.
Qua xem xét hồ sơ, xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi gian dối của bị cáo, lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng của nhiều người, khai báo quanh co…
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Kim Khánh án chung thân.