Ngày 1.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2017, anh T.H. trú Đà Nẵng có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện dự án khu du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Qua giới thiệu người quen, anh H. gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan (55 tuổi, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để giúp vay tiền. Để lấy được lòng tin của bị hại, bà Lan khoe chồng mình làm đại tá ở Quân khu V và có "quen biết" có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Để lo liệu, bà Lan yêu cầu anh H. đưa 800 triệu đồng và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn 6 tháng. Từ tháng 5.2017 đến 3.2019, vợ chồng anh H. đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng. Sau nhiều năm, khi phát hiện bà Lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên anh H. làm đơn tố cáo.

Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Phương Lan khai đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm quà biếu giúp vợ chồng H. vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận.

Vụ việc đang được lực lượng chức tiếp tục điều tra, làm rõ.