Triệu tập gần 120 cá nhân, tổ chức
Phiên toà sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử, dự kiến mở trong 10 ngày, gồm cả thứ bảy và chủ nhật. Chủ toạ phiên toà là ông Vũ Quang Huy - thẩm phán TAND TP Hà Nội.
Theo quyết định đưa vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) xét xử, có gần 30 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 12 bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
HĐXX cũng triệu tập gần 120 cá nhân, tổ chức liên quan. Ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV có vai trò quan trọng, xuyên suốt vụ án, song chết tại trại tạm giam do bệnh lý, nên được đình chỉ điều tra.
8 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gồm: Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu Trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu Phó Giám đốc BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu Trưởng phòng Khách hàng BIDV Hà Thành), Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành).
4 người bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", gồm: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, thành viên góp vốn công ty Trung Dũng).
Sai phạm dẫn đến BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng
Theo cáo trạng, đầu năm 2015, ông Trần Bắc Hà gửi nhiều văn bản đến Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao, cam kết BIDV sẽ tài trợ vốn và giới thiệu hai nhà đầu tư có kinh nghiệm hỗ trợ là Công ty An Phú và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Công ty An Phú do Trần Duy Tùng (đang trốn truy nã, con trai ông Trần Bắc Hà) làm chủ nên theo quy định BIDV không cấp vốn tín dụng. Vì vậy, ông Hà đã lập lên Công ty Bình Hà (Công ty sân sau) để vay vốn của BIDV.
Tháng 4.2015, ông Đinh Văn Dũng ký công văn đề nghị BIDV cung cấp vốn tín dụng cho dự án đầu tư chăn nuôi bò với quy mô 150.000 con một năm, tổng mức đầu tư 4.230 tỉ đồng tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Theo cáo buộc, Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...
Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.
Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.
Trong khi đó, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8.2011, nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng cho Công ty Trung Dũng...
Viện Kiểm sát xác định, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho 2 công ty trên gây thất thoát cho BIDV gần 1.700 tỉ đồng.