Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT và Đào Chí Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Phương Đông (Công ty Dầu khí Phương Đông) bị cáo buộc có hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Vụ án Vạn Thịnh Phát bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố ngày 17.10.2022, song đến ngày 3.11.2023, các bị can Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên mới bị bắt giữ, với cáo buộc giúp sức bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, rút tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng qua hơn 1.000 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty đi mượn, bằng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống.
Bên cạnh các công ty “ma”, bà chủ Vạn Thịnh Phát còn nhờ đến các doanh nghiệp lớn như Công ty Dầu khí Phương Đông.
Theo cơ quan công tố, Công ty Dầu khí Phương Đông có quan hệ vay vốn tại SCB. Quá trình đó, thông qua Trương Khánh Hoàng - quyền Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Thanh Tùng có quen biết với Trương Mỹ Lan.
Tháng 5.2022, để tiếp tục rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã thoả thuận với Nguyễn Thanh Tùng về việc sử dụng các công ty trong nhóm của ông này đứng tên, tạo lập hồ sơ vay vốn của nhà băng này, để cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung - Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào.
Thực hiện thoả thuận, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên và các đối tượng khác trong nhóm đưa thông tin 35 công ty cho nhân viên SCB lập 37 hồ sơ vay vốn, với tổng số tiền hơn 1.720 tỉ đồng.
Trong đó Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý và chuyển thông tin 11 công ty cho nhân viên SCB lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỉ đồng cho Tùng sử dụng vào việc nộp thuế của Công ty Phương Đông. Đến ngày 17.10.2022, 11 khoản vay này còn tổng dư nợ là hơn 446 tỉ đồng.
“Nguyễn Thanh Tùng đã câu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo Đào Chí Kiên thực hiện các hành vi sai phạm, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, trái quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, rút 1.720,88 tỉ đồng từ Ngân hàng SCB để Lan và Tùng sử dụng”, cáo trạng quy kết.
Song, theo cơ quan công tố, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên không biết rõ mục đích chiếm đoạt và việc sử dụng tiền của Trương Mỹ Lan, nên đã khởi tố Nguyễn Thanh Tùng và Đào Chí Kiên về tội danh trên là có căn cứ.
Viện Kiểm sát cáo buộc, Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỉ đồng; Đào Chí Kiên là hơn 356 tỉ.