Ngày 26.6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Thạch Tuấn Anh cựu Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân (gọi tắt là Công ty Vĩnh Xuân) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bành Đức Thắng (38 tuổi, quận Long Biên) 10 năm tù; Nguyễn Mạnh Hải (42 tuổi, quận Long Biên - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ 14/7) 8 năm tù và Lê Anh Quang (43 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội - cựu Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư thương mại A&A) 6 năm tù cùng tội danh trên.
Phán quyết trên được Tòa đưa ra sau 3 ngày xet xử, nghị án.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình kinh doanh thép, từ năm 2008 - 2012, Tuấn Anh và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long - PGBank Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn, trong đó có 2 hợp đồng ký vào các năm 2011, 2012.
Do làm ăn thua lỗ, nhằm có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục cấp hạn mức cho Công ty và được vị giám đốc này đồng ý.
Để được giải ngân, Tuấn Anh nhờ một số đối tượng thân quen ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT khống đối với Công ty Vĩnh Xuân; ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng giả tạo và nhờ Hải ký xác nhận vào biên bản kiểm kê hàng hóa để hợp thức hồ sơ vay tiền.
Thực tế, Công ty Vĩnh Xuân không mua bán hàng hóa, nhưng Tuấn Anh vẫn chỉ đạo Bành Đức Thắng (kế toán Công ty Vĩnh Xuân) liên hệ với người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp để nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa cùng hóa đơn GTGT khống…
Hoàn thiện hồ sơ giải ngân khống, Tuấn Anh chuyển cho nhân viên quan hệ khách hàng của PGBank Thăng Long, để nhân viên này trình lãnh đạo ký lệnh chuyển tiền theo các hợp đồng mua bán hàng hóa giả tạo. Sau đó, những dòng tiền của ngân hàng nhanh chóng được chuyển cho Tuấn Anh để sử dụng vào những mục đích cá nhân.
Bằng thủ đoạn “phù phép” hồ sơ vay vốn, Thạch Tuấn Anh cùng đồng phạm đã dễ dàng “qua mặt” được ngân hàng và nhận gần 53 tỉ đồng. Đến hạn thanh toán nhưng Công ty Vĩnh Xuân mới trả được hơn 13,6 tỉ đồng, ngân hàng bán tài sản bảo đảm thu được một phần và Tuấn Anh còn chiếm đoạt hơn 22,3 tỉ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra xác định, bị cáo Thắng tham gia lập khống với 23 biên bản kiểm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn GTGT “khống”, tương ứng với số tiền lừa đảo chiếm đoạt gần 22,4 tỉ đồng.
Quang ký 2 hợp đồng mua bán thép khống và xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng, giúp sức cho Tuấn Anh chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng của PGBank Thăng Long.
Hải ký xác nhận khống vào 23 biên bản kiểm kê hàng hóa đối với Công ty Vĩnh Xuân.
Cũng theo tài liệu truy tố, các ông Lương Duy Huỳnh (nguyên Giám đốc), Nghiêm Đức Toàn (Phó giám đốc), Tô Quang Tuyển (nguyên Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), đều thuộc PGBank Thăng Long là những người đề xuất và ký giải ngân dẫn đến hơn 22,3 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.