Các đối tượng Nguyễn Dân Phụng (26 tuổi, TPHCM) và Nguyễn Trường Vũ (38 tuổi, TPHCM) bị khởi tố về tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Đối tượng Triệu Quang Long (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Ngọc Đạt (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Lý Văn Thảo (37 tuổi, tỉnh Bình Phước) bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang lưu thông số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.
Các loại thuốc này, có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, Campuchia, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, có dấu hiệu buôn lậu.
Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Triệu Quang Long (chủ Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đàn Điệp, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là 1 trong những đầu mối phân phối số lượng lớn thuốc bảo vệ thực có nguồn gốc từ Campuchia.
Đối tượng Long có tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Khi hàng hóa về, Long thuê xe vận chuyển giao ngay cho khách hoặc để tại phòng trọ ở TP Buôn Ma Thuột, không để tại cửa hàng. Đối tượng Long cũng mua bán từng lần dưới 30 thùng, giá trị dưới 100 triệu đồng nhằm tránh bị xử lý hình sự.
Tối 17.6, lực lượng công an kiểm tra xe tải khi lưu thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Trong xe do Long điều khiển có chở 200 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.
Qua đấu tranh, đối tượng Long khai nhận đặt mua của 1 người tên Soạn, sinh sống tại Campuchia. Sau đó, thông qua Nguyễn Dân Phụng (nhân viên Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An - Chi nhánh Sài Gòn (ở quận Bình Tân, TPHCM) vận chuyển về Việt Nam.
Từ tháng 2.2023 đến khi bị bắt, đối tượng Long đã đặt mua hơn 9.600 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ Campuchia. Trong đó, thông qua Phụng vận chuyển về Việt Nam hơn 3.700 sản phẩm.
Ngày 7.8, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án buôn lậu và khám xét đơn vị nói trên, thu giữ 114 thùng thuốc bảo vệ thực vật cùng các tài liệu, tiền tệ.
Sau khi phối hợp với cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến tháng 7.2023, Nguyễn Dân Phụng đã tiếp nhận 532 đơn hàng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật từ Campuchia về Việt Nam với tổng khối lượng hơn 519 tấn.
Liên quan đó vụ việc có Nguyễn Trường Vũ. Ngày 17.8, đối tượng Vũ tới cơ quan điều tra và sau đó đã nhận tội. Đối tượng Vũ khai nhận ngoài đối tượng Phụng, còn thuê Nguyễn Ngọc Đạt vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật từ Campuchia về Việt Nam.
Đạt là đối tượng sống gần khu vực biên giới, thường xuyên qua lại và tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa nhiều năm, có mối quan hệ, có nhiều "đàn em" và cực kỳ ma mãnh trong việc đối phó với công an. Đối tượng Đạt liên tục thay đổi số điện thoại, có những số chỉ dùng liên lạc trong ngày rồi bỏ nhằm tránh bị theo dõi, giám sát.
Tiếp đó, 1 tổ trinh sát đã hóa trang, bám nắm địa bàn dài ngày, tiếp xúc với các cá nhân là bốc vác tại khu vực, xây dựng quần chúng tốt nắm di biến động của Đạt.
Ngày 27.9, khi đối tượng Đạt vừa đặt chân về Việt Nam thì lực lượng công an bắt giữ cùng với Lý Văn Thảo là người cùng Đạt vận chuyển trái phép thuốc bảo vệ thực vật từ Campuchia về Việt Nam.