Ngày 6.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Kiều (SN 1980), Lê Thị Thu Trang (SN 1990) và Võ Thị Thùy Trâm (SN 1980), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11. 2023, Hà Thị Kiều, Võ Thị Thùy Trâm và Lê Thị Thu Trang cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 3 ngàn đồng/triệu/ngày đến 5 ngàn đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất từ 108-180%/năm bằng hình thức cho vay tiền góp hàng ngày, hàng tháng hoặc thu lãi theo tháng.

Bước đầu xác định, Hà Thị Kiều cho vay trên 30 lượt với số tiền trên 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Võ Thị Thùy Trâm cho vay hơn 20 lượt với số tiền trên 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

Riêng Lê Thị Thu Trang từ tháng 6.2023 đến nay đã cho vay 5 lượt với tổng số tiền 830 triệu đồng với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ các đối tượng Hà Thị Kiều, Võ Thị Thùy Trâm và Lê Thị Thu Trang để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sư. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.