Đáng chú ý, trước đó, Duy đã bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Tổng hợp hình phạt, Duy chịu hình phạt 30 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, Duy với vai trò lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân để chiếm đoạt tài sản, đã quyết định cho khách hàng vay vốn ngoài huyện Hồng Dân. Bị cáo Duy là người trực tiếp nhận yêu cầu vay vốn từ Lê Kiều Phong.

Quá trình cấp tín dụng từ năm 2011 đến 2012, Duy đưa ra những thông tin gian dối làm cho các nhân viên dưới quyền lầm tưởng là thật. Từ đó, nhân viên tín dụng bỏ qua quy định tiếp xúc khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, kế toán lập phiếu chi tiền mặt không có khách hàng tại quầy, còn thủ quỹ thay vì phải chi tiền trực tiếp cho người có tên trong hợp đồng, yêu cầu họ ký vào phiếu chi tiền mặt, đồng thời ký tên vào bản kê nhận tiền mặt thì lại đưa tiền cho Duy kèm chứng từ đưa cho khách.

Các nhân viên tín dụng, kế toán, thủ quỹ đã làm 36 hợp đồng tín dụng cho xã viên HTX Thuận Thành (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) vay vốn nhưng bị vô hiệu một phần nên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân gặp khó khăn khi thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo. Hậu quả số tiền cho vay trên 5,1 tỉ đồng không thu hồi được. Hành vi sai phạm của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức, tạo điều kiện cho Duy chiếm đoạt trên 2,8 tỉ đồng của ngân hàng; Lê Kiều Phong chiếm đoạt 190 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Duy, 40 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long huyện Hồng Dân, 20 năm tù giam (tổng hợp hình phạt Duy phải nhận 30 năm tù do phải chịu mức án 10 năm tù trước đây cho hành vi tàng trữ, tiêu thụ tiền giả); Lê Kiều Phong, 37 tuổi, nguyên kế toán HTX Thuận Thành 2 năm tù giam; Trần Thị Thu Trang, 33 tuổi, nguyên Thủ quỹ 5 năm tù giam; Phan Hoài Nam, 31 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Lâm Dư Đức, 31 tuổi, nguyên nhân viên tín dụng 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Phạm Minh Đức, 37 tuổi, nguyên kế toán 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Hà Bảo Nhân, nguyên thủ quỹ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.