Thời gian huy động vốn của tập đoàn Sen Tài Thu

Công an TP Hà Nội ngày 29.1 cho biết, đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu). Đồng thời, công an cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, trong đó có bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc, là con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của Lao Động, hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu với số tiền 1.021 tỉ đồng kéo dài suốt từ thời điểm tháng 10.2020 đến tháng 4.2023.

Trong khi đó, tài liệu của phóng viên cho thấy, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Tập đoàn Sen Tài Thu - đã lên nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này từ thời điểm cuối năm 2022.

Như vậy, hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu còn diễn ra trong thời gian ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp này.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Tài liệu thu thập của phóng viên Lao Động cũng cho thấy, thời điểm đầu năm 2023 đến tháng 4.2023, hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu vẫn diễn ra.

Như trường hợp bà Nguyễn Minh Hương (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đang có 4 hợp đồng với Tập đoàn Sen Tài Thu trị giá 1,9 tỉ đồng.

Bà Hương cho biết, là khách hàng của một công ty chứng khoán ở Hà Nội và thường xuyên làm việc với một giao dịch viên của công ty này. Tháng 3.2023, bà được giao dịch viên nói trên mời đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu với cam kết lãi suất cao hơn ngân hàng cùng nhiều thông tin về các dự án và tài sản của Tập đoàn này.

Đến tháng 5.2023, bà Hương nhận được thông báo từ Tập đoàn Sen Tài Thu cho biết, doanh nghiệp đã mất khả năng thanh khoản.

"Tôi kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch đương nhiệm của Sen Tài Thu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn tại Tập đoàn này. Vì số tiền người dân góp vốn được chuyển về tài khoản của Sen Tài Thu chứ không phải chuyển vào tài khoản cá nhân của riêng mẹ con bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT", bà Hương nói với Báo Lao Động.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) - cho rằng, thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, tính chất của hành vi có tổ chức đối với các bị can.

Luật sư Lực cho rằng, với những cán bộ nhân viên dưới quyền, không biết là thông tin gian dối đã vô tình giúp sức, không được hưởng lợi thì có thể không bị xử lý hình sự. Đối với những người mà cơ quan điều tra chứng minh có hành vi giúp sức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động huy động vốn thì có thể bị khởi tố.