Ngày 3.10, Công an quận Long Biên, Hà Nội thông tin đã khởi tố bị can Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, ở phường Giang Biên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cùng đối tượng cho Công an Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.
Theo cơ quan chức năng, Tùng được một công ty ký hợp đồng lao động từ đầu tháng 11.2020.
Do đầu tư vào tiền ảo bị thua lỗ nên Tùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty. Bị can tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hoá cho khách hàng.
Khi khách hàng đồng ý mua, Tùng yêu cầu họ chuyển vào tài khoản của Tùng và tài khoản của một người bạn… Sau đó, Tùng sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân.
Đến nay, cơ quan công an làm rõ, khoảng cuối năm 2020, anh L (ở Vĩnh Phúc) nhiều lần đặt hàng máy móc qua Tùng và trả tiền vào tài khoản của công ty.
Tuy nhiên, đến tháng 7.2021, Tùng yêu cầu anh L chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân (sau này cảnh sát xác định đó là tài khoản một người bạn của Tùng). Do đó, từ cuối tháng 7.2021, anh L đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản này hơn 653 triệu đồng.
Một khách hàng khác là anh Th (quê Vĩnh Phúc), được Tùng cho biết, anh ta xin được chương trình hỗ trợ giảm giá cho người mua. Theo đó, anh Th đã mua hàng của công ty và chuyển tiền vào tài khoản của Tùng hơn 118 triệu đồng.
Khoảng tháng 8.2021, qua mạng xã hội, H (huyện Mê Linh, Hà Nội) thấy công ty có bán các loại máy móc, linh kiện máy nông nghiệp nên đã gọi điện thoại hỏi mua thì được công ty giới thiệu liên hệ với Tùng.
Tháng 10.2021, Tùng nói có lô hàng đầu bò máy cắt cỏ bán với giá ưu đãi, anh H đồng ý mua. Ngày 20.10.2021, anh H đã chuyển hơn 38 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Tùng… Số tiền này, Tùng không nộp tiền về công ty.
Khoảng 10-12 ngày sau, Tùng chuyển trả hàng cho anh H. Khi nhận hàng, công ty đưa hoá đơn, anh H phát hiện lô hàng này công ty bán với giá gần 43 triệu đồng. Lúc này, anh H mới biết, Tùng đã tự chào bán giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.
Sau khi phát hiện hành vi trên, công ty đã mời Tùng đến làm việc. Ban đầu, Tùng hứa sẽ hoàn trả tiền cho công ty nhưng sau đó, đối tượng không thực hiện như cam kết.
Lãnh đạo công ty đã tố cáo hành vi của Tùng với cơ quan công an.