Chiều 3.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã có kết luận điều tra chuyển hồ sơ một vụ án kinh tế đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị truy tố 1 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sai phạm của 3 bị can này xảy ra trong năm 2018 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Kết quả điều tra làm rõ, trong thời gian từ ngày 18.9.2018 đến ngày 28.11.2018, Nguyễn Đức Việt (sinh năm 1990, trú tại Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn), là giao dịch viên quầy giao dịch loại I, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn do nhu cầu chi tiêu cá nhân Việt đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao.
Cụ thể, Việt tự ý thực hiện các nghiệp vụ: Hủy và đăng ký lại dịch vụ Mobile Banking; đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo; nộp tiền mặt, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi; chuyển tiền qua tin nhắn SMS để chiếm đoạt số tiền 328.050.000 đồng có trong tài khoản của khách hàng.
Căn cứ kết quả điều tra cơ quan công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Việt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Để Nguyễn Đức Việt chiếm đoạt số tiền 328.050.000 đồng của Agribank chi nhánh huyện Ngân Sơn có nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm của bà Vũ Thị Hằng, Trưởng phòng và bà Nông Thị Lan – Thủ quỹ thuộc phòng Kế toán Ngân quỹ Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn.
Cụ thể, bà Vũ Thị Hằng đã không làm hết trách nhiệm, không thực hiện hết các bước trong quá trình kiểm soát, phê duyệt các nghiệp vụ hủy dịch vụ Mobile banking, đăng ký bổ sung dịch vụ Mobile banking do Nguyễn Đức Việt thực hiện. Điều này dẫn tới Nguyễn Đức Việt chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Agribank tổng số tiền 328.050.000 đồng.
Bà Nông Thị Lan đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của Agribank. Bà Lan cho Việt mượn User, password (theo quy định của Ngân hàng không được cho mượn) để đăng nhập hệ thống Billpayment đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo với tài khoản của khách hàng thông qua số điện thoại cá nhân của Nguyễn Đức Việt.
Chính việc này của bà Lan đã tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Việt nạp tiền từ tài khoản của khách hàng vào ví điện tử chiếm đoạt 238.800.000 đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị Hằng và Nông Thị Lan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.